Fallbesprechung als Case Study
Datum | Veranstaltung | Aktion | ||||
Juni | ||||||
Mi 30.06.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Der Fall des Rezeptabwicklers AvP: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Insolvenzverwalter!
Schwerpunkt:
Referent: Dr. Jan-Philipp Hoos, White&Case, Düsseldorf
Dr. Jan-Philipp Hoos ist Partner bei White&Case. Er wurde 2020 zum Insolvenzverwalter der AvP-Gruppe bestellt. Dr. Hoos wird regelmäßig in JUVE und Legal 500 in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung empfohlen.
CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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August | ||||||
Mo 09.08.21 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 09.-13. August 2021 entweder in Köln oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Oktober | ||||||
Do 28.10.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld Worum soll es gehen? Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld spiegeln die Realität des Wirtschaftshandelns, welches in vielen Bereichen multi- oder international stattfindet. Mögliche Risiken und Bedrohungen machen nun einmal nicht an Ländergrenzen halt und erfordern Ermittlungen überall dort, wo ein Unternehmen präsent ist. Das Vorgehen im internationalen Umfeld stellt eine besondere Herausforderung dar, da die rechtlichen Anforderungen und Voraussetzungen in jedem Land anders sind. Zahlreiche Cross-border-Erfahrungen sammelte unser Referent in einem der geografisch am breitesten aufgestellten Stahlkonzerne in Europa: eine professionelle Internal Investigations-Abteilung mit zwei Teams in Großbritannien und den Niederlanden einerseits - 60 Fertigungs-, Bearbeitungs- und Vertriebsstandorte in 17 Ländern andererseits.
Referent: Harald Ehrlich, Director Integrity & Asset Protection, Tata Steel in Europe Harald Ehrlich bildet nicht nur sich selbst laufend weiter, z.B. über den absolvierten Master of Criminology. Er nimmt sich auch direkt nach Reorganisation und Aufspaltung schon wieder Zeit für den praxisnahen Erkenntnisgewinn der Round Table-Teilnehmer.
CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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November | ||||||
Mo 15.11.21 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 15.-19. November 2021 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Jahr 2022 | ||||||
April | ||||||
Mo 25.04.22 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 25. bis 29. April 2022 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
August | ||||||
Mo 01.08.22 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 01. bis 05.08.2022
Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Dezember | ||||||
Do 01.12.22 | Roundtable: The Implementation of the EU-Whistleblowing Directive Beschreibung »For this Roundtable, we are very excited to welcome:
Learn more about the implementation status of the EU-Whistleblowing Directive, what you need to do now and how best practice looks like. | |||||
Jahr 2023 | ||||||
März | ||||||
Do 23.03.23 | Roundtable: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance? Beschreibung »Title: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance? Speaker: Elke Wurster, Head of Corporate Compliance, TÜV SÜD Short Bio: Elke Wurster verfügt über umfangreiche Kanzleierfahrung in internationalen Großkanzleien in Paris und München und operative Konzernerfahrung u.a. in einem britischen Infrastrukturkonzern. Ihre rechtlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Compliance, Kartell- und Pharmarecht. Seit 1. Januar 2022 leitet Frau Wurster die globale Compliance Abteilung des TÜV SÜD und verantwortet die globale Definition, Umsetzung und fortlaufende Weiterentwicklung der Compliance-Strategie von TÜV SÜD. | |||||
Mo 27.03.23 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
April | ||||||
Do 20.04.23 | Fraud Risk Management Beschreibung »Please call for a brochure and information: Kurt Ramin, +49 171 30 48 778 | |||||
Juli | ||||||
Mo 17.07.23 5 Tage | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 17.-21. Juli 2023 in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx Veranstaltet von:
Kontakt:
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September | ||||||
Mi 20.09.23 | Forensic Roundtable: Internal Audit and Frausk Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud ExaminersSpeaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFreshShebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-ComplianceSpeaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SELily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting. | |||||
November | ||||||
Mo 06.11.23 5 Tage | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Do 09.11.23 | Forensic Roundtable: Adressatengerechtes Fraud Risk Management Beschreibung »Referent: Till Hallmann, Compliance Risk Manager, ADAC
Tim ist ein Certified Fraud Examinier (CFE) und verfügt über | |||||
Mi 15.11.23 | Internal Audit und Fraud Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud ExaminersSpeaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFreshShebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-ComplianceSpeaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SELily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting. | |||||
Jahr 2024 | ||||||
Januar | ||||||
Do 18.01.24 | ACFE German Chapter e.V. - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Themen diesmal: Economic Sanctions & Export Control Speaker 1: Flavio Nicoletti Siqueira, Director, Senior Director & Legal Head of Customs & Export Controls, Global Trade Governance & Operations, Global Legal Function at Fresenius Medical Care Flavio is an International trade lawyer with 15+ years of experience in supporting pharma, manufacturing, tech and automotive industries companies with trade compliance, cross-border logistics, and indirect tax matters. Flavio specializes in navigating customs, economic sanctions and other trade-related regulations, ensuring compliance and enabling cross-border business in complex trade scenarios. Topic: The growing link between Economic Sanctions & Export Controls Speaker 2: Julia Dubyna, Manager, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young Julia is a Certified Fraud Examiner (CFE) and has seven years of consulting experience in Forensic and Compliance Services. She is specialized in the areas of Fraud Investigation and Prevention as well as Corporate Compliance across industries like Financial Services, Healthcare and Real Estate. Julia has extensive experience in prevention and investigation of sanctions violations. Topic: Investigation of Sanctions Violations
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: | |||||
Februar | ||||||
Di 20.02.24 | Roundtable Berlin: "Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations” Beschreibung »"Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations” The German Chapter of the ACFE announces its Forensic Roundtable to be held on February 20, 2024 in Berlin. See details here: CPE: 2 SPEAKER 1: Wiebke Kessens, Head of Accountability and Compliance, Deputy Head, Johanniter International Assistance Wiebke Kessens has been actively engaged in the humanitarian sector since more than 15 years. Graduating with a degree in Latin American Regional Studies from the University of Cologne, Wiebke furthered her expertise by acquiring certificates in Project Coordination, as a Peace and Conflict Consultant and in Risk- and Compliance Management. Wiebke´s professional journey has taken her to several countries (mainly in Africa), where she actively managed country offices and projects and provided trainings in safeguarding and the prevention of corruption. Within Johanniter International Assistance, Wiebke´s career trajectory evolved from programme coordination to various roles in organizational and strategic development. Currently serving as the Head of Accountability and Compliance and Deputy Director, Wiebke is instrumental in ensuring transparency, ethical standards (especially in the area of safeguarding and anti-corruption), and adherence to guidelines within the organization. SPEAKER 2: Roland Hassel, Corruption Prevention Manager, German Red Cross Roland Hassel is a Certified Fraud Examiner and specialized in corruption prevention and investigations within the international humanitarian sector. He is currently serving in the international division of the German Red Cross as the first Corruption Prevention Manager. Roland has a background in project and crisis management, having gained experience in various challenging contexts such as Lebanon, the Somali border, and various other countries. His expertise is underpinned by a strong academic foundation, holding a Bachelor's degree in International Disaster Management from the Akkon University in Berlin and a Master's degree in Criminology with a focus on Counter Fraud and Counter Corruption from the University of Portsmouth, UK. | |||||
Juni | ||||||
Do 06.06.24 | Insights into the work of investigative reporter with Dan McCrum (Veranstaltungssprache: Englisch) Beschreibung »
Speaker:Dan McCrum
Dan McCrum is a multi-award winning journalist and author. He is a member of the Financial Times investigations team, and has spent 18 years writing about business from New York and London. His first book is Money Men: a hot start up, a billion dollar fraud, a fight for the truth, brought to the screen by Netflix in the feature documentary Skandal! Bringing Down Wirecard.
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Do 13.06.24 | Forensic Roundtable: Compliance und Governance in Non-Profit Organisations (Veranstaltungssprache: Englisch) Beschreibung »Vortragende: Lanna IdrissCEO, SOS-Kinderdörfer WeltweitLanna Idriss was born in Hamburg. After studying Political Science, Islamic Studies, Vortragende: Dr. Anna-Maija MertensMember of the Management Board, Deutsches Institut für Compliance e.V. (DICO)Dr. Anna-Maija Mertens has been a full-time board member at DICO since April 2024. Prior to her current position she served as managing director of the anti-corruption organization Transparency International Deutschland e.V. (from 2014 to 2024), following her experience as a director of the Finland Institute in Germany, where she worked as a doctoral graduate in political science. In her previous roles, Dr. Mertens has focused particularly on innovation management, both in a consulting firm in Bonn and at the University of Münster. Academically, Dr. Mertens engages with institutionalism and the legitimacy of political decision-making. She teaches at the Berlin School of Economics and Law as well as at the Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt in German and international programs. | Jetzt verbindlich anmelden |