Einladung
zum
Fortbildungsseminar
" Datenanalyse im Spannungsfeld des Datenschutzes "
des Arbeitskreises Prävention im
German Chapter of the ACFE e.V.
Die Datenanalyse in der Fraud – Prävention gewinnt ständig an Bedeutung. Die schnell fortschreitende Virtualisierung und steigende Komplexität von Geschäftsprozessen erhöht die Anforderungen an Datenanalysen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, um auch weiterhin eine effektive und effiziente Fraud - Prävention zu gewährleisten: In Hinblick auf die Analyse personenbezogener Daten, die in der Fraud - Prävention besondere Bedeutung haben, wurden die regulatorischen Bestimmungen in den letzten Jahren verschärft. Gleichzeitig wächst die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Thematik, wie die ausführliche Behandlung von sogenannten „Datenskandalen“ in der Presse in jüngster Vergangenheit gezeigt hat.
Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes hat der Arbeitskreis Prävention des German Chapter of the ACFE e.V. ein Fortbildungsseminar entwickelt. Unter der Leitung von Herrn Arno Hess wird das Seminar von Mitgliedern der Arbeitskreises Prävention durchgeführt. Alle Mitglieder des Arbeitskreises verfügen über langjährige und fundierte Erfahrungen im Bereich der Fraud - Prävention in unterschiedlichen Branchen.
Ort der Veranstaltung: TONBELLER AG Bensheim
Werner-von-Siemens-Str. 2
64625 Bensheim
Datum: 13 Juni 2013
Uhrzeit: 09:00 – 17:00
Mitwirkende Referenten:
Herr Arno Hess Senior Manager einer Big4 WP und Beratungsgesellschaft
Herr Jochen Pörtge Rechtsanwalt, Counsel, Clifford Chance
Frau Karin Beate Elbrechter Commerzbank
Herr Axel Brandes Deutsche Telekom AG
Programm
Grußwort und Einführungsvortrag der Firma Tonbeller AG
1. Datenanalyse zur Fraud-Prävention
- Entwicklung des Fraud Risikos
- Anti Fraud Management Systeme
- Prävention und Aufklärung
- Definition und Ziele der Datenanalyse
- Grenzen der Datenanalyse
2. Juristische Herausforderungen
- Pflichten und Grenzen von Mitarbeiterkontrollen
- Rechtsfolgen unerlaubter Datenverarbeitung
- Änderung des BDSG und dessen Anwendungsbereich
- Erlaubnistatbestände
- Zulässigkeit von Datenanalysen
- Weitergabe von Daten
- Entwurf eine Beschäftigtendatenschutz - Gesetzes
3. Ausrichtung einer Datenanalyse
- Ablauf einer Massendatenanalyse
- Ausgangslage in Abhängigkeit von der Verdachtssituation
- Kommunikation während des Projekts
- Quellen und Umfang des Datenabzugs
- Datenanalyse mit und ohne Personenbezug
- Interpretation der Ergebnisse
4. Fallstudien
- Praxisfallbeispiele: Kreditanalyse
- Praxisfallbeispiele: Provisionszahlungen
- Praxisfallbeispiele: Handel mit Derivaten
- Praxisfallbeispiele: Reisekostenabrechnungen
- Praxisfallbeispiele: Einkaufsumgehung
Die Agenda, sowie das Anmeldeformular finden Sie im Downloadbereich unserer Website www.acfe.de .
Kosten: 150 EUR für Mitglieder des ACFE e.V., 250 EUR für Mitglieder des US-ACFE, 400 EUR Nicht-Mitglieder
Fortbildungspunkte für CFE: Es werden für die Teilnahme 7 CPEs bescheinigt