Status quo
- Digitale Forensik bei internen Ermittlungen – Was ist technisch möglich?
- Datenschutzrechtliche Vorgaben – Was ist rechtlich zulässig?
- Telekommunikationsgesetz vs. Datenschutz – Welche Sanktionsrisiken bestehen?
Datum | Veranstaltung | Aktion | ||||
April | ||||||
Mo 24.04.17 | ACFE - Forensic Round Table - Berlin Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Fraud und Insolvenz Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann. In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation. Behandelt werden:
Referent: Dr. Christof Schiller Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 27.04.17 | Seminar "Interne Ermittlungen" Beschreibung »Agenda: Status quo
Neue Möglichkeiten und neue Risiken
Praxisbeispiele
Fazit
Preise:
CPE-Punkte: 6 CPE Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Mai | ||||||
Do 04.05.17 | ACFE - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Fraud und Insolvenz Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann. In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation. Behandelt werden:
Referent: Dr. Christof Schiller Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 18.05.17 | ACFE - Forensic Round Table - Düsseldorf Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Fraud und Insolvenz Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann. In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation. Behandelt werden:
Referent: Dr. Christof Schiller Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Juni | ||||||
Do 22.06.17 | Tagung "Cybercrime 4.0 - Globalisierte Kriminalität" Beschreibung »Agenda & Referenten:
Preise:
CPE-Punkte: 7 CPE Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Juli | ||||||
Mo 31.07.17 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 31. Juli bis 4. August 2017 in Düsseldorf. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Oktober | ||||||
Do 12.10.17 | ACFE - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Internal Investigations erfolgreich meisternSchwerpunkte:
Referent: Dr. Martin MozekHead of Compliance, Samsung Electronics GmbH Herr Dr. Mozek leitet seit 2012 die Compliance Abteilung der Samsung Electronics Deutschland, einer Vertriebsgesellschaft mit knapp 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im Milliarden-Bereich. Die Compliance Verantwortung ist dabei umfassend und reicht dabei von präventiven Maßnahmen bis hin zur Aufklärung von Fehlverhalten. Zuvor war Herr Dr. Mozek mehr als 10 Jahre bei der Deutschen Telekom AG, zuletzt als Vice President Wirtschaftsstrafrecht. In dieser Funktion hat unser Referent zahlreiche interne Ermittlungen durchgeführt und insbesondere auch internationale Korruptionsfälle aufgeklärt. Von besondere Bedeutung war dabei die Betreuung des Konzerns in einem FCPA-relevanten Vorgang von dem ersten Hinweis bis zum Abschluss eines Vergleichs mit den US-Behörden bzw. der Einstellung des Verfahrens in Deutschland. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 19.10.17 | Seminar "Interne Ermittlungen" Beschreibung »Agenda: Status quo
Neue Möglichkeiten und neue Risiken
Praxisbeispiele
Fazit
Preise:
CPE-Punkte: 6 CPE Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 19.10.17 | ACFE - Forensic Round Table - Berlin Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Social Engineering – wenn falsche Freunde zur Gefahr für Einzelne und Unternehmen werdenUnternehmen unterschätzen die Gefahren von Manipulation, die vom Menschen ausgehen und investieren stattdessen vornehmlich in technisch basierte Schutzmaßnahmen gegen Hacker- und Cyberangriffe. Referent: Dirk Fleischer (LL.M., M.A.)Master of Laws Compliance and Corporate Security Nach 20 Jahren bei der Bundespolizei war Herr Fleischer von 2007 – 2012 Leiter des Lagezentrums und des globalen Krisenmanagements der Deutschen Bahn AG als auch Stellvertreter des Leiters der Konzernsicherheit der Deutschen Bahn AG. Danach wurde er Leiter Corporate Security und CISO der LANXESS AG in Köln von 2012 – 2016 und im Anschluss Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens mit Sitz in Berlin von 2016 – 2017. Auch bekannt als Autor des Buchs „Wirtschaftsspionage“ ist Herr Fleischer seit September 2017 als freiberuflicher Berater tätig. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 26.10.17 | ACFE - Forensic Round Table - Düsseldorf Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Internal Investigations erfolgreich meisternSchwerpunkte:
Referent: Dr. Martin MozekHead of Compliance, Samsung Electronics GmbH Herr Dr. Mozek leitet seit 2012 die Compliance Abteilung der Samsung Electronics Deutschland, einer Vertriebsgesellschaft mit knapp 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im Milliarden-Bereich. Die Compliance Verantwortung ist dabei umfassend und reicht dabei von präventiven Maßnahmen bis hin zur Aufklärung von Fehlverhalten. Zuvor war Herr Dr. Mozek mehr als 10 Jahre bei der Deutschen Telekom AG, zuletzt als Vice President Wirtschaftsstrafrecht. In dieser Funktion hat unser Referent zahlreiche interne Ermittlungen durchgeführt und insbesondere auch internationale Korruptionsfälle aufgeklärt. Von besondere Bedeutung war dabei die Betreuung des Konzerns in einem FCPA-relevanten Vorgang von dem ersten Hinweis bis zum Abschluss eines Vergleichs mit den US-Behörden bzw. der Einstellung des Verfahrens in Deutschland. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
November | ||||||
Mo 13.11.17 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 13.-17. November 2017 in Frankfurt. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Jahr 2018 | ||||||
Februar | ||||||
Do 01.02.18 | Pre-Employment-Screening - risikobasiert und strategisch Beschreibung »Lernfokus
Lernziel
Gratis
Preise:
Eine kostenlose Ausgabe des Buches „Pre-Employment-Screening: Ein risikobasierter Praxisleitfaden zur Bewerberüberprüfung im Personalauswahlverfahren„ ist in den Teilnahmepreisen bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern des ACFE German Chapter (Ausnahme Studenten) inbegriffen. CPE-Punkte: 4 CPE Veranstaltungsort: Rheinische Fachhochschule Köln, Schaevenstraße 1a/b, 50676 Köln Raum: S015/16 Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 01.02.18 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Know your customers and business partners Schwerpunkte:
Referent: Dr. Andreas Kempf Seine Inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen wirksame Corporate Governance, zeitgemäße Interne Revision, effiziente Kontrollsysteme und unternehmerisches Risikomanagement. Er erlangte Hochschulabschlüsse als Diplom-Ingenieur (Maschinenbau) und M.B.A. (Unternehmensführung). Darüber hinaus promovierte er an der Universität St. Gallen zum Dr. oec. HSG. Er hält eine Certification in Risk Management Assurance des Institute of Internal Auditors (IIA). Darüber hinaus ist er unter anderem fachlicher Beirat des Informationsportals RiskNet, Jurymitglied des Audit Innovation Award und Mitglied im Berufsverband Financial Experts Association (FEA). CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
April | ||||||
Mo 23.04.18 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 23.-27. April 2018 in Düsseldorf. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Mai | ||||||
Do 03.05.18 | ACFE - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Internal Investigations erfolgreich meistern - FolgeveranstaltungSchwerpunkte:
Referent: Dr. Martin MozekHead of Compliance, Samsung Electronics GmbH Herr Dr. Mozek leitet seit 2012 die Compliance Abteilung der Samsung Electronics Deutschland, einer Vertriebsgesellschaft mit knapp 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im Milliarden-Bereich. Die Compliance Verantwortung ist dabei umfassend und reicht dabei von präventiven Maßnahmen bis hin zur Aufklärung von Fehlverhalten. Zuvor war Herr Dr. Mozek mehr als 10 Jahre bei der Deutschen Telekom AG, zuletzt als Vice President Wirtschaftsstrafrecht. In dieser Funktion hat unser Referent zahlreiche interne Ermittlungen durchgeführt und insbesondere auch internationale Korruptionsfälle aufgeklärt. Von besondere Bedeutung war dabei die Betreuung des Konzerns in einem FCPA-relevanten Vorgang von dem ersten Hinweis bis zum Abschluss eines Vergleichs mit den US-Behörden bzw. der Einstellung des Verfahrens in Deutschland. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Do 17.05.18 | ACFE - Forensic Round Table - Düsseldorf Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Internal Investigations erfolgreich meistern - FolgeveranstaltungSchwerpunkte:
Referent: Dr. Martin MozekHead of Compliance, Samsung Electronics GmbH Herr Dr. Mozek leitet seit 2012 die Compliance Abteilung der Samsung Electronics Deutschland, einer Vertriebsgesellschaft mit knapp 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im Milliarden-Bereich. Die Compliance Verantwortung ist dabei umfassend und reicht dabei von präventiven Maßnahmen bis hin zur Aufklärung von Fehlverhalten. Zuvor war Herr Dr. Mozek mehr als 10 Jahre bei der Deutschen Telekom AG, zuletzt als Vice President Wirtschaftsstrafrecht. In dieser Funktion hat unser Referent zahlreiche interne Ermittlungen durchgeführt und insbesondere auch internationale Korruptionsfälle aufgeklärt. Von besondere Bedeutung war dabei die Betreuung des Konzerns in einem FCPA-relevanten Vorgang von dem ersten Hinweis bis zum Abschluss eines Vergleichs mit den US-Behörden bzw. der Einstellung des Verfahrens in Deutschland. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Juni | ||||||
Do 28.06.18 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion Thema diesmal: Die Auswirkungen von (fehlender) Risk Awareness auf die Crisis Readiness Schwerpunkte:
Referent: Daniel Müller Von 1998 – 2012 als Offizier des Heeres im Dienst der Bundeswehr. Zuletzt in der Division Spezielle Operationen als Human Intelligence Offizier eingesetzt. Mehrfache Teilnahme an Auslandseinsätzen in Afghanistan sowie Bosnien & Herzegowina. Nach dem Dienst in der Bundeswehr arbeitete er in Deutschland und Großbritannien als Krisenmanagement Consultant in der Beratung von internationalen Unternehmen zur Früherkennung, Vorbereitung und Bewältigung von Krisen in den Bereichen Terrorismus, Entführung, Erpressung, Reisesicherheit, Reputationsschäden und politisches Risiko. Seit 2014 für McDonald’s Deutschland LLC tätig. Fokus auf der Entwicklung und Implementierung ganzheitlicher, zweckmäßiger Konzepte für die Bereiche physische Sicherheit sowie Incident- und Krisenmanagement. CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Juli | ||||||
Mo 30.07.18 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 30. Juli - 03. August 2018 in Frankfurt. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen | |||||
Oktober | ||||||
Do 18.10.18 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
Dezember | ||||||
Mo 03.12.18 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 03.-07. Dezember 2018 in Düsseldorf im BCS Business Center Seestern. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Jahr 2019 | ||||||
Januar | ||||||
Mi 30.01.19 | IT-Forensik und Datensicherheit in Unternehmen: Aufklärung von Cyber-Kriminalität als Wegweiser für die betriebliche digitale Risikovorsoge Beschreibung »Agenda / Inhalte: Bezüglich dieser schnelllebigen Thematik sind folgende Seminarziele angedacht: 1) Vermittlung des aktuellen wirtschafts- und cyberkriminalistischen Lagebildes Referenten: Mathias Kuhn Dr. Bernd Veit Das Seminar richtet sich primär an folgende Zielgruppen: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
März | ||||||
Do 21.03.19 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
April | ||||||
Mo 08.04.19 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 08.-12. April 2019 in Frankfurt im Hotel Bristol (Nähe Hauptbahnhof). Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Juni | ||||||
Do 27.06.19 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
August | ||||||
Mo 05.08.19 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 05.-09. August 2019 in der Rheinischen Fachhochschule Köln. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Rarmin und Antje Meyer bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Oktober | ||||||
Di 29.10.19 | Seminar - Grundlagen der Geldwäscheprävention Beschreibung »Seminarinhalte: - Theoretische Grundlagen der Geldwäsche Seminarziele: - Sensibilisierung der Seminarteilnehmer für die Geldwäscheproblematik Das Seminar richtet sich an folgende Zielgruppen: Verantwortliche Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte von verpflichteten Unternehmen aus dem Nicht- Finanzsektor. Dies sind unter anderem: - Rechtsanwälte und Notare, die an geldwäscherechtlich relevanten Geschäften ihrer Mandanten mitwirken- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater - Vermögensberater und Vermögensverwalter - Immobilienmakler - Betreiber von Spielbanken - Anbieter und Vermittler von Glücksspielen im Internet - Personen die gewerblich mit Gütern handeln (hier insbesondere Handelsunternehmen, die mit hochwertigen und teuren Waren handeln, welche traditionell auch bar bezahlt werden. Z.B., Juweliere, Kfz Händler, Kunst- und Antiquitätenhändler. Aber auch der Möbelhandel, Reisebüros und Ebay Händler waren in der jüngsten Vergangenheit von Geldwäscheaktivitäten betroffen) CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 4 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: | |||||
November | ||||||
Do 07.11.19 | ACFE - Forensic Round Table - Düsseldorf Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
Mo 18.11.19 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 18.-22. November 2019 in München im Ghotel München-Nymphenburg. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Jahr 2020 | ||||||
Januar | ||||||
Di 21.01.20 | ACFE - Forensic Round Table - München Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referentin: Nina Fileshi CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
Februar | ||||||
Mi 05.02.20 | ACFE - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
März | ||||||
Mo 23.03.20 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 23.-27. März 2020 in Frankfurt bei der Caritas Frankfurt e.V. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Mai | ||||||
Mo 25.05.20 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 25.-29. Mai 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in Düsseldorf im Courtyard by Mariott. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Mi 27.05.20 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zum Zoom-Webinar werden Ihnen kurz vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
Juli | ||||||
Do 02.07.20 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Referenten: Malaika Nolde, LL.M., CFE ist als Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht und Datenschutzauditorin (TÜV) in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt ihrer Kanzlei nolde.legal liegt in interdisziplinärer Beratung an der Schnittstelle von Criminal Compliance und Datenschutz. Dr. Matthias Lachenmann ist Rechtsanwalt und Partner bei BHO Legal PartG mbB und Datenschutzbeauftragter (UDISzert) bei der BHO Consulting GmbH. Er ist auf die Beratung im Technologie- und Datenschutzrecht spezialisiert. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
August | ||||||
Mo 10.08.20 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 10.-14. August 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
September | ||||||
Mo 21.09.20 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 21.-25. September 2020 als virtuelle Veranstaltung. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Mi 23.09.20 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Schwerpunkte: Die Gewinnung und Auswertung von Informationen aus offenen Quellen, auch Open Source Intelligence (OSINT) genannt, findet zunehmend Anwendung in deutschen Konzernen und Behörden. Ob bei polizeilichen Ermittlungen, im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen oder bei der Betrugsabwehr im Finanz- und Versicherungssektor: OSINT ist inzwischen ein essentieller Bestandteil vieler Berufe. In unserem Vortrag möchten wir verschiedene OSINT-Teilbereiche vorstellen und dabei die Möglichkeiten und Grenzen dieser Informationsbeschaffungsart aufzeigen. Wir thematisieren in dem zweistündigen Webinar die Sichtung von Profilen auf sozialen Medien (SOCMINT), die Nutzung von Handelsregistern und Firmendatenbanken weltweit (Corporate Reconnaissance), die wunderbare Welt der offen verfügbaren Karten und Satellitenbilder (GEOINT) und schauen zudem hinter die Kulissen von Webseiten und IT-Infrastruktur (SISINT). Referenten: Matthias Wilson verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Intelligence, also der Beschaffung und Auswertung von Informationen. Der Großteil davon fand im militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr und einem deutschen Nachrichtendienst statt. Seine Tätigkeit führte ihn in regelmäßig in Krisengebiete, u.a. zur Unterstützung der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Seit seinem Wechsel in die Wirtschaft Anfang 2018 unterstützte er Unternehmen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Derzeit arbeitet er in der Versicherungsbranche und bringt hier seine langjährige OSINT- und Intelligence-Erfahrung ein, um Versicherungsbetrug aufzudecken. Matthias unterrichtet und berät zudem zu den Themen OSINT und Ermittlungen. Er ist regelmäßig Sprecher auf Konferenzen und in unzähligen Podcasts als Gast zu hören, weiterhin ist er Autor eines erfolgreichen Blogs (keyfindings.blog). Seit Anfang 2020 sitzt Matthias im Beirat des OSINT Curious Projects, einem weltweiten Verbund international anerkannter OSINT-Experten. Samuel Lolagar ist Cyber Security Experte und ermittelte als studierter Kriminalbeamter u.a. in Sammelverfahren in Fällen von Fake Webshops, Internetbetrug und Produktpiraterie. Weitere Stationen waren beim Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE) und im Hessen Cyber Competence Center (Hessen3C). Im Hessen3C war er neben der Projektmitarbeit für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und am Aufbau der Meldestelle Hasskommentare beteiligt. Die Ermittlungsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken, zu Domains und Servern sowohl im behördlichen als auch wirtschaftlichen Kontext sowie der Kommunikation in den sozialen Medien besonders in der Krisenkommunikation kennt Samuel Lolagar durch seine Tätigkeiten bestens. Er ist als Dozent zu den Themen OSINT, Privatsphäre und IT-Sicherheit aktiv. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
Oktober | ||||||
Do 29.10.20 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Referent: CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: | |||||
November | ||||||
Mo 16.11.20 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 16.-20. November 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in Frankfurt / Main. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Jahr 2021 | ||||||
März | ||||||
Mo 08.03.21 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 08.-12. März 2021 entweder in Frankfurt / Main oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Do 18.03.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Remote aber mit Engagement – Durchführung von weltweiten Ermittlungen aus der Ferne in Zeiten einer globalen Pandemie Schwerpunkte:
Referent: Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management bei Group Audit, TUI AG Seit 2016 ist er mit dem Aufbau des Fraud Managements bei der TUI Gruppe betraut. Vorher war er langjährig im Bereich Forensic bei Deloitte tätig. Er verfügt über extensive Erfahrung in der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten in Industry und Banking. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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April | ||||||
Do 01.04.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Asset Recovery - Retten, was zu retten ist Schwerpunkte: Fake President, Man in the Middle, Payment Diversion Fraud: Es ist nicht mehr die Frage, ob Ihr Unternehmen Opfer von Straftaten wird, die über das Internet begangen werden, sondern nur noch wann und ob und zu welchen Teilen Ihr Unternehmen den Schaden selbst tragen muss. Umso wichtiger ist, dass Ihr Unternehmen auf den Fall der Fälle vorbereitet ist, den Tätern den Zugriff auf das Vermögen so schwer wie möglich macht, Möglichkeiten der Versicherung des Risikos geprüft, Notfallpläne vorbereitet und klare Kompetenzen bestimmt hat. Ziel muss sein, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und die Chancen auf Wiedererlangung der Gelder nicht von Anfang an zu verspielen. Entscheidend ist, wie schnell Sie zielgerichtet reagieren! Die Täter nutzen die Geschwindigkeit des Internets. Nur dann, wenn Ihr Unternehmen vorbereitet ist, können Sie mit der gleichen Geschwindigkeit reagieren.
Referenten: RAin Kristin Heimbach und RA Bernd Klose Frau Rechtsanwältin Kristin Heimbach, Head of Department Claims Fidelity der Euler Hermes Deutschland, und Rechtsanwalt Bernd Klose, CFE und Deutsches Mitglied von FraudNet, zeigen an praktischen Fällen auf, auf was Unternehmen wie vorbereitet sein müssen, um im Schadensfall schnell und zielgerichtet reagieren zu können, welche Maßnahmen wann und wie ergriffen werden müssen, um die entzogenen Vermögensteile ganz oder überwiegend zurückzuerlangen. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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Do 22.04.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Screening und Due-Diligence-Prüfung von Key Parties in einer Hochrisikoumgebung Schwerpunkte: Sind Unternehmen in der MENA- und Afrika-Region über Generalvertriebsstellen tätig, ist das Third Party Risiko jeden Tag präsent. Um das Risiko zu mindern, hat Daimler ein umfassendes DD-System implementiert, das eine Vorab-Risikobewertung, einen BP-Fragebogen und ein Hintergrundscreening umfasst. Um Marke und Reputation zu schützen und das Netzwerk der Drittanbieter bei der Implementierung ihres eigenen Compliance-Management-Systems zu unterstützen, werden außerdem Compliance-Dialoge mit Generalvertretern durchgeführt. Darüber hinaus ist ein Instrument verfügbar, mit dem Endkunden und Drittanbieter vor Vertragsabschluss oder vor Abgabe eines verbindlichen Angebots mit der Sanktionsliste abgeglichen werden. Der Vortrag gibt eine Einführung in den Due Diligence Prozess von Daimler, einschließlich der Compliance Dialoge sowie des Tools, mit dem die beteiligten Parteien gegen die Sanktionsliste geprüft werden. Referenten: Stephan Lutz und Friederike Dangel, Daimler Seit 2017 ist Stephan Lutz als Compliance Officer für Daimler Nutzfahrzeuge MENA/Afrika verantwortlich für die Implementierung und Aufrechterhaltung eines effektiven Compliance Management Systems. Dies beinhaltet u.a. Compliance-Risikobewertungen, Leistungsüberwachung und Berichterstattung. Friederike Dangel ist seit 2019 Local Compliance Specialist für Daimler Nutzfahrzeuge MENA/Afrika und unterstützt den Compliance Officer bei der Implementierung und Pflege eines effektiven Compliance Management Systems in dieser Region. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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Mai | ||||||
Do 20.05.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: 10 kritische Fehler bei Betrugsermittlungen Schwerpunkte:
Referent: Oliver Jung, Gründer von Oliver Jung Management Consulting Oliver Jung kann auf langjährige Erfahrung aus der Finanzindustrie zurückgreifen, um heute strategische Beratung und Interim Management im Compliance-Bereich anzubieten. Die Schwerpunkte Betrug und Geldwäsche sorgen für einen praxisnahen Round Table. CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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Di 25.05.21 4 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 25.-28. Mai 2021 entweder in Düsseldorf oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! - Dieser Kurs sieht bedingt durch Pfingsten eine nur viertägige Dauer vor. Sofern erforderlich ist individuelles Nachholen in der Folgewoche möglich. - Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Juni | ||||||
Mi 30.06.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Der Fall des Rezeptabwicklers AvP: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Insolvenzverwalter!
Schwerpunkt:
Referent: Dr. Jan-Philipp Hoos, White&Case, Düsseldorf
Dr. Jan-Philipp Hoos ist Partner bei White&Case. Er wurde 2020 zum Insolvenzverwalter der AvP-Gruppe bestellt. Dr. Hoos wird regelmäßig in JUVE und Legal 500 in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung empfohlen.
CPE-Punkte: Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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August | ||||||
Mo 09.08.21 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 09.-13. August 2021 entweder in Köln oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Oktober | ||||||
Do 28.10.21 | ACFE - Virtual Forensic Round Table - Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an. Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet. Ablauf: Thema diesmal: Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld Worum soll es gehen? Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld spiegeln die Realität des Wirtschaftshandelns, welches in vielen Bereichen multi- oder international stattfindet. Mögliche Risiken und Bedrohungen machen nun einmal nicht an Ländergrenzen halt und erfordern Ermittlungen überall dort, wo ein Unternehmen präsent ist. Das Vorgehen im internationalen Umfeld stellt eine besondere Herausforderung dar, da die rechtlichen Anforderungen und Voraussetzungen in jedem Land anders sind. Zahlreiche Cross-border-Erfahrungen sammelte unser Referent in einem der geografisch am breitesten aufgestellten Stahlkonzerne in Europa: eine professionelle Internal Investigations-Abteilung mit zwei Teams in Großbritannien und den Niederlanden einerseits - 60 Fertigungs-, Bearbeitungs- und Vertriebsstandorte in 17 Ländern andererseits.
Referent: Harald Ehrlich, Director Integrity & Asset Protection, Tata Steel in Europe Harald Ehrlich bildet nicht nur sich selbst laufend weiter, z.B. über den absolvierten Master of Criminology. Er nimmt sich auch direkt nach Reorganisation und Aufspaltung schon wieder Zeit für den praxisnahen Erkenntnisgewinn der Round Table-Teilnehmer.
CPE-Punkte: Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen
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November | ||||||
Mo 15.11.21 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 15.-19. November 2021 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Jahr 2022 | ||||||
April | ||||||
Mo 25.04.22 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 25. bis 29. April 2022 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
August | ||||||
Mo 01.08.22 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 01. bis 05.08.2022
Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Dezember | ||||||
Do 01.12.22 | Roundtable: The Implementation of the EU-Whistleblowing Directive Beschreibung »For this Roundtable, we are very excited to welcome:
Learn more about the implementation status of the EU-Whistleblowing Directive, what you need to do now and how best practice looks like. | |||||
Jahr 2023 | ||||||
März | ||||||
Do 23.03.23 | Roundtable: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance? Beschreibung »Title: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance? Speaker: Elke Wurster, Head of Corporate Compliance, TÜV SÜD Short Bio: Elke Wurster verfügt über umfangreiche Kanzleierfahrung in internationalen Großkanzleien in Paris und München und operative Konzernerfahrung u.a. in einem britischen Infrastrukturkonzern. Ihre rechtlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Compliance, Kartell- und Pharmarecht. Seit 1. Januar 2022 leitet Frau Wurster die globale Compliance Abteilung des TÜV SÜD und verantwortet die globale Definition, Umsetzung und fortlaufende Weiterentwicklung der Compliance-Strategie von TÜV SÜD. | |||||
Mo 27.03.23 5 Tage | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
April | ||||||
Do 20.04.23 | Fraud Risk Management Beschreibung »Please call for a brochure and information: Kurt Ramin, +49 171 30 48 778 | |||||
Juli | ||||||
Mo 17.07.23 5 Tage | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 17.-21. Juli 2023 in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx Veranstaltet von:
Kontakt:
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September | ||||||
Mi 20.09.23 | Forensic Roundtable: Internal Audit and Frausk Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud ExaminersSpeaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFreshShebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-ComplianceSpeaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SELily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting. | |||||
November | ||||||
Mo 06.11.23 5 Tage | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE! Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren. An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs umfasst:
In Kursgebühr enthalten:
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | |||||
Do 09.11.23 | Forensic Roundtable: Adressatengerechtes Fraud Risk Management Beschreibung »Referent: Till Hallmann, Compliance Risk Manager, ADAC
Tim ist ein Certified Fraud Examinier (CFE) und verfügt über | |||||
Mi 15.11.23 | Internal Audit und Fraud Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud ExaminersSpeaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFreshShebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-ComplianceSpeaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SELily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting. | |||||
Jahr 2024 | ||||||
Januar | ||||||
Do 18.01.24 | ACFE German Chapter e.V. - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an. Ablauf: Themen diesmal: Economic Sanctions & Export Control Speaker 1: Flavio Nicoletti Siqueira, Director, Senior Director & Legal Head of Customs & Export Controls, Global Trade Governance & Operations, Global Legal Function at Fresenius Medical Care Flavio is an International trade lawyer with 15+ years of experience in supporting pharma, manufacturing, tech and automotive industries companies with trade compliance, cross-border logistics, and indirect tax matters. Flavio specializes in navigating customs, economic sanctions and other trade-related regulations, ensuring compliance and enabling cross-border business in complex trade scenarios. Topic: The growing link between Economic Sanctions & Export Controls Speaker 2: Julia Dubyna, Manager, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young Julia is a Certified Fraud Examiner (CFE) and has seven years of consulting experience in Forensic and Compliance Services. She is specialized in the areas of Fraud Investigation and Prevention as well as Corporate Compliance across industries like Financial Services, Healthcare and Real Estate. Julia has extensive experience in prevention and investigation of sanctions violations. Topic: Investigation of Sanctions Violations
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt. Teilnahmebedingungen: | |||||
Februar | ||||||
Di 20.02.24 | Roundtable Berlin: "Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations” Beschreibung »"Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations” The German Chapter of the ACFE announces its Forensic Roundtable to be held on February 20, 2024 in Berlin. See details here: CPE: 2 SPEAKER 1: Wiebke Kessens, Head of Accountability and Compliance, Deputy Head, Johanniter International Assistance Wiebke Kessens has been actively engaged in the humanitarian sector since more than 15 years. Graduating with a degree in Latin American Regional Studies from the University of Cologne, Wiebke furthered her expertise by acquiring certificates in Project Coordination, as a Peace and Conflict Consultant and in Risk- and Compliance Management. Wiebke´s professional journey has taken her to several countries (mainly in Africa), where she actively managed country offices and projects and provided trainings in safeguarding and the prevention of corruption. Within Johanniter International Assistance, Wiebke´s career trajectory evolved from programme coordination to various roles in organizational and strategic development. Currently serving as the Head of Accountability and Compliance and Deputy Director, Wiebke is instrumental in ensuring transparency, ethical standards (especially in the area of safeguarding and anti-corruption), and adherence to guidelines within the organization. SPEAKER 2: Roland Hassel, Corruption Prevention Manager, German Red Cross Roland Hassel is a Certified Fraud Examiner and specialized in corruption prevention and investigations within the international humanitarian sector. He is currently serving in the international division of the German Red Cross as the first Corruption Prevention Manager. Roland has a background in project and crisis management, having gained experience in various challenging contexts such as Lebanon, the Somali border, and various other countries. His expertise is underpinned by a strong academic foundation, holding a Bachelor's degree in International Disaster Management from the Akkon University in Berlin and a Master's degree in Criminology with a focus on Counter Fraud and Counter Corruption from the University of Portsmouth, UK. |
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