März | | | | |
Do 23.03.23 | | Roundtable: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance? Beschreibung »Title: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance?
Speaker: Elke Wurster, Head of Corporate Compliance, TÜV SÜD
Short Bio: Elke Wurster verfügt über umfangreiche Kanzleierfahrung in internationalen Großkanzleien in Paris und München und operative Konzernerfahrung u.a. in einem britischen Infrastrukturkonzern. Ihre rechtlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Compliance, Kartell- und Pharmarecht. Seit 1. Januar 2022 leitet Frau Wurster die globale Compliance Abteilung des TÜV SÜD und verantwortet die globale Definition, Umsetzung und fortlaufende Weiterentwicklung der Compliance-Strategie von TÜV SÜD. | | |
Mo 27.03.23 5 Tage | | CFE Exam Review Course Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!
Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.
An wen richtet sich der Kurs?
- Alle die ein Trainer-geführtes, strukturiertes Lernen in einer Lerngruppe als Ergänzung zum Selbststudium vorziehen.
- Kandidaten die den Austausch mit Fachkollegen und erfahrenen Trainern im Lernprozess bevorzugen.
- Alle Kandidaten die einen zusätzlichen Antrieb und eine Ermutigung zum Ablegen des CFE Examens benötigen.
Der Kurs umfasst:
- Intensive Repetition der Module aus dem CFE Exam Prep Course und Vorbereitung auf die Prüfung zum CFE Certified Fraud Examiner
- Der Intensivkurs wird durch einer professionellen und autorisierten Trainer in englischer Sprache durchgeführt
- An allen fünf Tagen besteht die Möglichkeit, vor Ort die CFE-Prüfung auf Ihrem eigenen Notebook abzulegen (Wiederholungen möglich)
In Kursgebühr enthalten:
- CFE Exam Prep Course (Wert 995 USD
- CFE Exam Study Guide (Wert 300 USD)
- Fraud Examiners Manual Online (Wert 199 USD)
- CFE Examen Gebühr (Wert 400 USD)
- 1 Jahr Mitgliedschaft im ACFE USA (Wert 195 USD)
- 5 Tage Intensivtraining durch autorisierten Trainer
- Ablegen des CFE Examens vor Ort
- 32 CPE Credits
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs
Teilnahmevoraussetzungen:
- Bitte beachten Sie, dass der CFE Exam Review Course eine Ergänzung zum CFE Exam Prep Course darstellt. Der 5-tägige CFE Exam Review Course ist nicht dafür ausgelegt, Kandidaten in der ganzen Tiefe der einzelnen Lernabschnitte zu unterrichten, die zuvor noch keine Kenntnisse des Lernstoffs erworben haben.
- Von den Kandidaten wird daher erwartet, das Sie sich bereits vor dem eigentlichen CFE Exam Review Course ausreichend mit den Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course vertraut machen (Selbststudium). Die Kandidaten sollten sich nicht allein auf den CFE Exam Review Course verlassen, um das CFE Examen erfolgreich zu bestehen.
- Die Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course sind in den Kursgebühren des CFE Exam Review Course enthalten und werden jedem Kandidaten direkt nach der Anmeldung vom autorisierten Trainer zur Verfügung gestellt.
- Jeder Kandidat hat sein eigenes Notebook zum Kurs mitzubringen.
Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen
Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | | |
April | | | | |
Do 20.04.23 | | Fraud Risk Management Beschreibung »Please call for a brochure and information: Kurt Ramin, +49 171 30 48 778 | | |
Juli | | | | |
Mo 17.07.23 5 Tage | | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »
Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 17.-21. Juli 2023 in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!
Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.
An wen richtet sich der Kurs?
- Alle die ein Trainer-geführtes, strukturiertes Lernen in einer Lerngruppe als Ergänzung zum Selbststudium vorziehen.
- Kandidaten die den Austausch mit Fachkollegen und erfahrenen Trainern im Lernprozess bevorzugen.
- Alle Kandidaten die einen zusätzlichen Antrieb und eine Ermutigung zum Ablegen des CFE Examens benötigen.
Der Kurs umfasst:
- Intensive Repetition der Module aus dem CFE Exam Prep Course und Vorbereitung auf die Prüfung zum CFE Certified Fraud Examiner
- Der Intensivkurs wird durch einer professionellen und autorisierten Trainer in englischer Sprache durchgeführt
- An allen fünf Tagen besteht die Möglichkeit, vor Ort die CFE-Prüfung auf Ihrem eigenen Notebook abzulegen (Wiederholungen möglich)
In Kursgebühr enthalten:
- CFE Exam Prep Course (Wert 995 USD
- CFE Exam Study Guide (Wert 300 USD)
- Fraud Examiners Manual Online (Wert 199 USD)
- CFE Examen Gebühr (Wert 400 USD)
- 1 Jahr Mitgliedschaft im ACFE USA (Wert 195 USD)
- 5 Tage Intensivtraining durch autorisierten Trainer
- Ablegen des CFE Examens vor Ort
- 32 CPE Credits
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs
Teilnahmevoraussetzungen:
- Bitte beachten Sie, dass der CFE Exam Review Course eine Ergänzung zum CFE Exam Prep Course darstellt. Der 5-tägige CFE Exam Review Course ist nicht dafür ausgelegt, Kandidaten in der ganzen Tiefe der einzelnen Lernabschnitte zu unterrichten, die zuvor noch keine Kenntnisse des Lernstoffs erworben haben.
- Von den Kandidaten wird daher erwartet, das Sie sich bereits vor dem eigentlichen CFE Exam Review Course ausreichend mit den Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course vertraut machen (Selbststudium). Die Kandidaten sollten sich nicht allein auf den CFE Exam Review Course verlassen, um das CFE Examen erfolgreich zu bestehen.
- Die Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course sind in den Kursgebühren des CFE Exam Review Course enthalten und werden jedem Kandidaten direkt nach der Anmeldung vom autorisierten Trainer zur Verfügung gestellt.
- Jeder Kandidat hat sein eigenes Notebook zum Kurs mitzubringen.
Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen
Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx
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September | | | | |
Mi 20.09.23 | | Forensic Roundtable: Internal Audit and Frausk Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud Examiners
Speaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFresh
Shebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality. Having an understanding of risks across different business processes and possessing the skills to manipulate data in a way that makes sense for risk evaluation is his forte.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-Compliance
Speaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SE
Lily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting.
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November | | | | |
Mo 06.11.23 5 Tage | | CFE Vorbereitungskurs Beschreibung »Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!
Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.
An wen richtet sich der Kurs?
- Alle die ein Trainer-geführtes, strukturiertes Lernen in einer Lerngruppe als Ergänzung zum Selbststudium vorziehen.
- Kandidaten die den Austausch mit Fachkollegen und erfahrenen Trainern im Lernprozess bevorzugen.
- Alle Kandidaten die einen zusätzlichen Antrieb und eine Ermutigung zum Ablegen des CFE Examens benötigen.
Der Kurs umfasst:
- Intensive Repetition der Module aus dem CFE Exam Prep Course und Vorbereitung auf die Prüfung zum CFE Certified Fraud Examiner
- Der Intensivkurs wird durch einer professionellen und autorisierten Trainer in englischer Sprache durchgeführt
- An allen fünf Tagen besteht die Möglichkeit, vor Ort die CFE-Prüfung auf Ihrem eigenen Notebook abzulegen (Wiederholungen möglich)
In Kursgebühr enthalten:
- CFE Exam Prep Course (Wert 995 USD
- CFE Exam Study Guide (Wert 300 USD)
- Fraud Examiners Manual Online (Wert 199 USD)
- CFE Examen Gebühr (Wert 400 USD)
- 1 Jahr Mitgliedschaft im ACFE USA (Wert 195 USD)
- 5 Tage Intensivtraining durch autorisierten Trainer
- Ablegen des CFE Examens vor Ort
- 32 CPE Credits
Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs
Teilnahmevoraussetzungen:
- Bitte beachten Sie, dass der CFE Exam Review Course eine Ergänzung zum CFE Exam Prep Course darstellt. Der 5-tägige CFE Exam Review Course ist nicht dafür ausgelegt, Kandidaten in der ganzen Tiefe der einzelnen Lernabschnitte zu unterrichten, die zuvor noch keine Kenntnisse des Lernstoffs erworben haben.
- Von den Kandidaten wird daher erwartet, das Sie sich bereits vor dem eigentlichen CFE Exam Review Course ausreichend mit den Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course vertraut machen (Selbststudium). Die Kandidaten sollten sich nicht allein auf den CFE Exam Review Course verlassen, um das CFE Examen erfolgreich zu bestehen.
- Die Lernmaterialien des CFE Exam Prep Course sind in den Kursgebühren des CFE Exam Review Course enthalten und werden jedem Kandidaten direkt nach der Anmeldung vom autorisierten Trainer zur Verfügung gestellt.
- Jeder Kandidat hat sein eigenes Notebook zum Kurs mitzubringen.
Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen
Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx | | |
Do 09.11.23 | | Forensic Roundtable: Adressatengerechtes Fraud Risk Management Beschreibung »Referent: Till Hallmann, Compliance Risk Manager, ADAC
Tim ist ein Certified Fraud Examinier (CFE) und verfügt über mehrjährige Erfahrung aus dem Bereich Forensik, Risk und Compliance einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Fokus auf forensische Sonderuntersuchungen und internal Audit. Seit Februar 2022 ist Tim Compliance Risk Manager bei der ADAC Compliance und arbeitet u.a. am Ausbau und der Weiterentwicklung des Compliance-Risikomanagements im ADAC sowie an der Durchführung von Präventionsprojekten zur Stärkung von internen Kontrollen und internen Untersuchungen. | | |
Mi 15.11.23 | | Internal Audit und Fraud Risk Management Beschreibung »Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud Examiners
Speaker: Shebin Chacko, Global Internal Audit Team Lead, HelloFresh
Shebin is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Sarbanes Oxley Expert (CSOE) with over 10 years of combined experience in Internal Audit, fraud examinations and SOX audits across industries like IT, Manufacturing, Pharma and Hospitality. Having an understanding of risks across different business processes and possessing the skills to manipulate data in a way that makes sense for risk evaluation is his forte.
Topic 2: Internal Audit's perspective on ESG-Compliance
Speaker: Lily Nabochenko, Head of Fintech and Compliance within Global Internal Audit, Delivery Hero SE
Lily is a Chartered Certified Accountant (ACCA) and Certified Fraud Examiner (CFE). She started her career with PwC and has eleven years of experience in Consulting mainly focusing on Compliance, Forensic Investigations, and Internal Audit. She has experience in navigating through the regulatory environment relevant to Fintech & Compliance including PSD2, AML/CTF, Sanctions, ABAC, Fraud, as well as emerging regulations on ESG / Sustainability Reporting.
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Jahr 2024 | | | | |
Januar | | | | |
Do 18.01.24 | | ACFE German Chapter e.V. - Forensic Round Table - Frankfurt Beschreibung »Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.
Ablauf: Impulsvortrag mit anschließender Diskussion
Themen diesmal:
Economic Sanctions & Export Control
Speaker 1:
Flavio Nicoletti Siqueira, Director, Senior Director & Legal Head of Customs & Export Controls, Global Trade Governance & Operations, Global Legal Function at Fresenius Medical Care
Flavio is an International trade lawyer with 15+ years of experience in supporting pharma, manufacturing, tech and automotive industries companies with trade compliance, cross-border logistics, and indirect tax matters. Flavio specializes in navigating customs, economic sanctions and other trade-related regulations, ensuring compliance and enabling cross-border business in complex trade scenarios.
Topic: The growing link between Economic Sanctions & Export Controls
Speaker 2:
Julia Dubyna, Manager, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young
Julia is a Certified Fraud Examiner (CFE) and has seven years of consulting experience in Forensic and Compliance Services. She is specialized in the areas of Fraud Investigation and Prevention as well as Corporate Compliance across industries like Financial Services, Healthcare and Real Estate. Julia has extensive experience in prevention and investigation of sanctions violations.
Topic: Investigation of Sanctions Violations
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.
Teilnahmebedingungen: Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen | | |
Februar | | | | |
Di 20.02.24 | | Roundtable Berlin: "Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations” Beschreibung »"Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations”
The German Chapter of the ACFE announces its Forensic Roundtable to be held on February 20, 2024 in Berlin. See details here:
CPE: 2
SPEAKER 1: Wiebke Kessens, Head of Accountability and Compliance, Deputy Head, Johanniter International Assistance
Wiebke Kessens has been actively engaged in the humanitarian sector since more than 15 years. Graduating with a degree in Latin American Regional Studies from the University of Cologne, Wiebke furthered her expertise by acquiring certificates in Project Coordination, as a Peace and Conflict Consultant and in Risk- and Compliance Management. Wiebke´s professional journey has taken her to several countries (mainly in Africa), where she actively managed country offices and projects and provided trainings in safeguarding and the prevention of corruption.
Within Johanniter International Assistance, Wiebke´s career trajectory evolved from programme coordination to various roles in organizational and strategic development. Currently serving as the Head of Accountability and Compliance and Deputy Director, Wiebke is instrumental in ensuring transparency, ethical standards (especially in the area of safeguarding and anti-corruption), and adherence to guidelines within the organization.
SPEAKER 2: Roland Hassel, Corruption Prevention Manager, German Red Cross
Roland Hassel is a Certified Fraud Examiner and specialized in corruption prevention and investigations within the international humanitarian sector. He is currently serving in the international division of the German Red Cross as the first Corruption Prevention Manager. Roland has a background in project and crisis management, having gained experience in various challenging contexts such as Lebanon, the Somali border, and various other countries. His expertise is underpinned by a strong academic foundation, holding a Bachelor's degree in International Disaster Management from the Akkon University in Berlin and a Master's degree in Criminology with a focus on Counter Fraud and Counter Corruption from the University of Portsmouth, UK. | | |
Juni | | | | |
Do 06.06.24 | | Insights into the work of investigative reporter with Dan McCrum (Veranstaltungssprache: Englisch) Beschreibung »
Speaker:Dan McCrum
Dan McCrum is a multi-award winning journalist and author.
He is a member of the Financial Times investigations team, and has spent 18 years writing about business from New York and London.
His first book is Money Men: a hot start up, a billion dollar fraud, a fight for the truth, brought to the screen by Netflix in the feature documentary Skandal! Bringing Down Wirecard.
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Do 13.06.24 | | Forensic Roundtable: Compliance und Governance in Non-Profit Organisations (Veranstaltungssprache: Englisch) Beschreibung »
Vortragende: Lanna Idriss
CEO, SOS-Kinderdörfer Weltweit
Lanna Idriss was born in Hamburg. After studying Political Science, Islamic Studies, Administrative Law and Economic Sciences at international universities, she gathered experience in various management roles at German banks and auditing companies, before switching to BHF-BANK Aktiengesellschaft in 2009 as Managing Director. She managed the Operations and COO Investment Banking division until 2018. She has also managed several transformative IT projects in her career. In 2011 she additionally took over one of the board seats of the BHF-BANK Foundation, which has made a particularly valuable contribution to the field of modern fine arts. In 2012 and 2013 she founded two non-profit associations including #Gyalpa e.V. and in 2015 the socially responsible trading company #Gyalpashop UG. Both organisations are primarily dedicated to the equal participation of women and the promotion of intercultural cooperation in and with the Near and Middle East. In 2015, with around 100 women from the spheres of culture and media, she founded the network #wirmachendas and concentrates here chiefly on the support of refugee creative artists. In May 2019, she became the Managing Director of Amnesty International Deutschland e.V. She has seats on several advisory and executive boards of educational and cultural institutions, such as, among others, Villa Romana e.V., the Hertie School of Governance and Transparency e.V. Since February 2022, she has been a board executive of SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V., where she is CEO. Her responsibilities include international programme work and the areas of Advocacy, Communications, Marketing, HR and Legal. She is an expert in leadership management in non-government organisations, sexism in the world of work, diversity, organisational development and socially responsible economic systems. Lanna Idriss is divorced and has two children. She lives in Berlin.
Vortragende: Dr. Anna-Maija Mertens
Member of the Management Board, Deutsches Institut für Compliance e.V. (DICO)
Dr. Anna-Maija Mertens has been a full-time board member at DICO since April 2024. Prior to her current position she served as managing director of the anti-corruption organization Transparency International Deutschland e.V. (from 2014 to 2024), following her experience as a director of the Finland Institute in Germany, where she worked as a doctoral graduate in political science. In her previous roles, Dr. Mertens has focused particularly on innovation management, both in a consulting firm in Bonn and at the University of Münster. Academically, Dr. Mertens engages with institutionalism and the legitimacy of political decision-making. She teaches at the Berlin School of Economics and Law as well as at the Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt in German and international programs.
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