Seminarinhalte:
- Theoretische Grundlagen der Geldwäsche
- Gesetzliche Anforderungen
- Fallbeispiele zur praktischen Umsetzung
- Erkennen von Verdachtsmomenten
- Vorgehen und Pflichten im Verdachtsfall
Seminarziele:
- Sensibilisierung der Seminarteilnehmer für die Geldwäscheproblematik
- Vermittlung der Systematik der Geldwäsche
- Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen und der daraus resultierenden Sorgfaltspflichten
- Anhaltspunkte zum Erkennen von Geldwäschestraftaten
- Maßnahmen im Verdachtsfall
Das Seminar richtet sich an folgende Zielgruppen:
Verantwortliche Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte von verpflichteten Unternehmen aus dem Nicht- Finanzsektor. Dies sind unter anderem:
- Rechtsanwälte und Notare, die an geldwäscherechtlich relevanten Geschäften ihrer Mandanten mitwirken- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater - Vermögensberater und Vermögensverwalter- Immobilienmakler- Betreiber von Spielbanken- Anbieter und Vermittler von Glücksspielen im Internet- Personen die gewerblich mit Gütern handeln (hier insbesondere Handelsunternehmen, die mit hochwertigen und teuren Waren handeln, welche traditionell auch bar bezahlt werden. Z.B., Juweliere, Kfz Händler, Kunst- und Antiquitätenhändler. Aber auch der Möbelhandel, Reisebüros und Ebay Händler waren in der jüngsten Vergangenheit von Geldwäscheaktivitäten betroffen)
CPE-Punkte:
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 4 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.
Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen