Veranstaltungen ab Mai $04d

Fachtagung

"Anti-Fraud Management in D, A, CH"

des German Chapters of the ACFE e.V.

in Kooperation mit dem

ACFE Austria und dem ACFE Switzerland Chapter

Gerne möchten wir Sie zu unserer D, A, CH Fachtagung am 18. April 2013 in Frankfurt am Main einladen.

Einen Schwerpunkt der Tagung bildet das Thema Korruptionsbekämpfung, Compliance und Anti-Fraud Management im Spitzenfußball und anderen Sportarten.
 
Im Bereich Personalentwicklung und Beschaffung hat sich aufgrund neuer Compliance-Anforderungen einiges getan – gemeinsam mit Ihnen werden wir diese Veränderungen thematisieren und diskutieren.
Auch im Fokus unserer Tagung: Cross-Border-Ermittlungen – welche Besonderheiten sind zu beachten?
Zudem wird die Firma KPMG ihre neue e-Commerce-Studie vorstellen und Einblicke in die Entwicklungen am Markt geben.

Zu allen Themengebieten konnten wir renommierte Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewinnen. Wir freuen uns auf folgende Redner: 

Herr Guido Tognoni

Freiberuflicher Berater / Jurist und ehemaliger Direktor der FIFA und der UEFA

Thema: Korruption im Weltfußball

Herr Dr. Thiel von Herff

Inhaber Thiel von Herff | Rechtsanwälte, u.a. Ombudsmann der DFL und des DFB

Thema: Compliance in Unternehmen und im Sport

Herr Lars-Heiko Kruse
Senior Manager PWC und Leiter der TI AG Sport Deutschland sowie Mitglied der Nachhaltigkeitskommission – Anti-Korruption des DFB

Thema: Projekt ISCA – EU-weite Elemente einer Compliance-Organisation für Sportverbände/Vereine

Herr Flavio Bertoli
Rechtsanwalt Flavio Bertoli, LL.M. (College of Europe, Bruges / Belgium) Syndikus / Senior Legal Counsel Siemens AG / Corporate Legal and Compliance
Thema: Sponsoring & Business Hospitality

Herr Alexander Geschonneck
Partner KPMG Forensic Deutschland

Thema: KPMG eCrime Studie 2013: Erkenntnisse zu D,A,CH

Frau Barbara Scheben

Direktor KPMG Forensic Deutschland

Thema: Besonderheiten des Datenschutzes bei Cross Border Investigations

Herr Markus Unterberger

Unterberger & Partner Personalberatung
Thema: Die Professionalisierung des Vertriebs – Wie Compliance die Anforderungen an Vertriebsmitarbeiter gesteigert hat

Herr Carsten Baeck

Direktor Deutsche Risikoberatung Berlin

Thema: Compliance in der Supply Chain - Anforderungen an Internal Audit und Fraud Ermittler

Unsere Tagung findet in den Konferenzräumen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Frankfurt am Main statt. Gerne möchten wir Sie am 18.04.2012 um 09:00 Uhr dort willkommen heißen.

Die genaue Agenda sowie das Anmeldeformular zur Tagung finden Sie im Downloadbereich unserer Website www.acfe.de.

Kosten: 150,- EUR für Mitglieder des ACFE e.V, des ACFE Austria und des ACFE Switzerland Chapter; 250,- EUR für Mitglieder des US-ACFE; 400,- EUR für Nicht-Mitglieder

Fortbildungspunkte für CFE: Für die Teilnahme werden 8 CPEs bescheinigt.

Ort:         KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

              THE SQUAIRE

              Am Flughafen

              60549 Frankfurt am Main

Raum:    wird von KPMG bekannt gegeben

Datum:   18. April 2013

Zeit:        09:00 - 17:45 Uhr

Einladung

zum

Fortbildungsseminar

" Datenanalyse im Spannungsfeld des Datenschutzes "

des Arbeitskreises Prävention im

German Chapter of the ACFE e.V.

Die Datenanalyse in der Fraud – Prävention gewinnt ständig an Bedeutung. Die schnell fortschreitende Virtualisierung und steigende Komplexität von Geschäftsprozessen erhöht die Anforderungen an Datenanalysen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, um auch weiterhin eine effektive und effiziente Fraud - Prävention zu gewährleisten: In Hinblick auf die Analyse personenbezogener Daten, die in der Fraud - Prävention besondere Bedeutung haben, wurden die regulatorischen Bestimmungen in den letzten Jahren verschärft. Gleichzeitig wächst die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Thematik, wie die ausführliche Behandlung von sogenannten „Datenskandalen“ in der Presse in jüngster Vergangenheit gezeigt hat.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes hat der Arbeitskreis Prävention des German Chapter of the ACFE e.V. ein Fortbildungsseminar entwickelt. Unter der Leitung von Herrn Arno Hess wird das Seminar von Mitgliedern der Arbeitskreises Prävention durchgeführt. Alle Mitglieder des Arbeitskreises verfügen über langjährige und fundierte Erfahrungen im Bereich der Fraud - Prävention in unterschiedlichen Branchen.

Ort der Veranstaltung:            TONBELLER AG Bensheim

                                               Werner-von-Siemens-Str. 2

                                   64625 Bensheim

Datum:                                    13 Juni 2013

Uhrzeit:                                  09:00 – 17:00

Mitwirkende Referenten:

Herr Arno Hess                          Senior Manager einer Big4 WP und Beratungsgesellschaft

Herr Jochen Pörtge                    Rechtsanwalt, Counsel, Clifford Chance

Frau Karin Beate Elbrechter        Commerzbank

Herr Axel Brandes                      Deutsche Telekom AG

Programm

Grußwort und Einführungsvortrag der Firma Tonbeller AG

1. Datenanalyse zur Fraud-Prävention
- Entwicklung des Fraud Risikos
- Anti Fraud Management Systeme
- Prävention und Aufklärung
- Definition und Ziele der Datenanalyse
- Grenzen der Datenanalyse

2. Juristische Herausforderungen
- Pflichten und Grenzen von Mitarbeiterkontrollen
- Rechtsfolgen unerlaubter Datenverarbeitung
- Änderung des BDSG und dessen Anwendungsbereich
- Erlaubnistatbestände
- Zulässigkeit von Datenanalysen
- Weitergabe von Daten
- Entwurf eine Beschäftigtendatenschutz - Gesetzes

3. Ausrichtung einer Datenanalyse
- Ablauf einer Massendatenanalyse
- Ausgangslage in Abhängigkeit von der Verdachtssituation
- Kommunikation während des Projekts
- Quellen und Umfang des Datenabzugs
- Datenanalyse mit und ohne Personenbezug
- Interpretation der Ergebnisse

4. Fallstudien
- Praxisfallbeispiele: Kreditanalyse
- Praxisfallbeispiele: Provisionszahlungen
- Praxisfallbeispiele: Handel mit Derivaten
- Praxisfallbeispiele: Reisekostenabrechnungen
- Praxisfallbeispiele: Einkaufsumgehung

Die Agenda, sowie das Anmeldeformular finden Sie im Downloadbereich unserer Website www.acfe.de .

Kosten: 150 EUR für Mitglieder des ACFE e.V., 250 EUR für Mitglieder des US-ACFE, 400 EUR Nicht-Mitglieder

Fortbildungspunkte für CFE: Es werden für die Teilnahme 7 CPEs bescheinigt

Einladung zur Fachtagung

" Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis "

des German Chapters of the ACFE e.V.

in Kooperation mit dem

Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V.

Gerne möchten wir Sie zu unserer Fachtagung  "Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis" am 04 November 2013 in Bonn einladen.

In Kooperation mit dem VSW / NW haben wir für diese Fachtagung Beiträge zu aktuellen Themen der praktischen Fraud-Bekämpfung ausgewählt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Datenschutz und Datensicherheit bilden diese Themen einen Schwerpunkt der Veranstaltung. Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie und des Landeskriminalamts Nordrhein Westfalen werden über die aktuelle Situation sprechen und hinsichtlich möglicher Abwehrmaßnahmen informieren.

Zu den Themengebieten forensische Interviewtechniken, hausinterne Ermittlungen gegen Mitarbeiter, Aufbau eines Whistleblower - Systems, sowie zu den Möglichkeiten  Schadensersatzansprüche mittels des Strafrechts durch zu setzen, konnten wir ebenfalls renommierte Referenten gewinnen.

 Wir freuen uns auf folgende Redner: 

Herr Dr. Volker Hees
Rechtsanwalt, Hoffmann Liebs Fritsch & Partner Rechtsanwälte

Thema: Gratwanderung zwischen Aufklärung und Bespitzelung

Herr Dr. Hauke Hansen

Rechtsanwalt, FPS Rechtsanwälte und Notare

Thema: Durchsetzung von Schadensersatz - Ansprüchen mit Hilfe des Strafrechts

Herr Helmut Picko

Kriminalrat Landeskriminalamt NRW

Kompetenzzentrum Cybercrime Dezernatsleiter 41

Thema: Cybercrime Bekämpfung Praxisbeispiele - Strategien - Konzepte

Herr Günther Ennen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI

Referatsleiter Informationssicherheitsberatung

Thema: IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Herr Michael vom Hagen

Bundesamt für Verfassungsschutz

Thema: Wirtschaftsspionage - Risiko für Ihr Unternehmen

Herr Uwe Heim

Partner Forensic & Dispute Service Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thema: Aufbau eines Whistleblowersystems

Herr Alexander Wagner

Senior Manager Competence Center Fraud·Risk·Compliance RölfsPartner

Thema: Forensische Interviews –  Maxime der optimalen Informationsgewinnung

Unsere Tagung findet in den Konferenzräumen der Deutschen Post DHL in Bonn statt. Gerne möchten wir Sie am 04.November 2013 um 09:00 Uhr dort willkommen heißen. (Einlass 8:30)

Die genaue Agenda sowie das Anmeldeformular zur Tagung finden Sie im Downloadbereich unserer Website http://www.acfe.de/index.php?id=1494 .

Kosten:       150,- EUR für Mitglieder des ACFE e.V und des VSW NW;

          250,- EUR für Mitglieder des US-ACFE;

                    400,- EUR für Nicht-Mitglieder

Fortbildungspunkte für CFE: Für die Teilnahme werden 7 CPEs bescheinigt.

Ort:        Deutsche Post DHL

              Charles-de-Gaulle-Straße 20

              53113 Bonn

Raum:    PT/02.250 Bonn

Datum:   04. November 2013

Zeit:       09:00 - 17:00 Uhr

Als Fachverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität informiert das German Chapter of the ACFE e.V. mit der Fachtagung “Wirtschaftskriminalität 3.0“ über die aktuelle Lage im Bereich virtuelle Wirtschaftskriminalität und erörtert praktische Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. 

Die Mitglieder des ACFE e.V. und interessierte Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Sicherheit, Risikomanagement, interne Revision und Compliance, Vertreter von Prüfungs- und Beratungsfirmen, Behördenvertreter sowie Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Einblick in den Sachstand des Tagungsthemas.

Wirtschaftliches Handeln außerhalb elektronischer Medien und ohne elektronische Arbeitsmittel ist seit einigen Jahren nicht mehr vorstellbar. Technische Innovationen haben die Virtualisierung und Vernetzung in allen Bereichen der Wirtschaft stark beschleunigt und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. 

Es ist daher nicht überraschend, dass wirtschaftskriminelle Straftaten ebenfalls in erheblichem Ausmaß im virtuellen Raum und/oder mit Hilfe elektronischer Mittel begangen werden. Manche wirtschaftskriminellen Taten wurden erst durch technische Innovationen ermöglicht oder zumindest erheblich vereinfacht. Die Bandbreite der aktuell möglichen Fallszenarien umfasst nahezu alle Bereiche der klassischen Wirtschaftskriminalität. Die Gefährdungssituation für Wirtschaftsunternehmen ist hoch und unabhängig von Größe und Branchenzugehörigkeit. 

Parallel zur technischen Entwicklung steigt daher auch der Bedarf an geeigneten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Methoden und technische Mittel zur Aufdeckung von virtuellen wirtschaftskriminellen Straftaten und geeignete Präventionsmaßnahmen müssen mit der Entwicklung der technischen Möglichkeiten Schritt halten. 

Darüberhinaus wachsen durch gesetzgeberische Maßnahmen und andere neue Regularien die Compliance-Anforderungen, die von den Unternehmen zu erfüllen sind.  

Tagungstarife:

Mitglied German Chapter ACFE (150 Euro)
Mitarbeiter PwC AG WPG (150 Euro) 
Mitglied ACFE USA (250 Euro) 
Externer Teilnehnmer (400 Euro)

ACFE Seminar

Ethische Aspekte beim Umgang mit "Whistleblowern" und der Durchführung von „Pre-Employment-Screenings“

„Whistleblowing“ und „Pre-Employment-Screening“, zwei viel diskutierte Themen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Auch das German Chapter of the ACFE e.V. befasst sich verstärkt mit diesen Themen. Im Mittelpunkt stehen dabei fast ausschließlich technische und rechtliche Aspekte der beiden Instrumente zur Aufdeckung und Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen.

Die Folgen und andauernden Reaktionen auf den Fall Snowden verdeutlichen erhebliche Diskrepanzen bei der ethischen Bewertung solcher Hinweisgeber. Selbst in der ansonsten weitgehend homogenen westlichen Wertegemeinschaft reichen die Beurteilungen vom Helden bis zum Verräter.

Vor dem Hintergrund neuer terroristischer Bedrohungen u.a. aus dem Bereich extremer Salafisten stellt sich ebenfalls die Frage, wie weit die Vorabüberprüfung potentieller Mitarbeiter insbesondere für sensible Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche gehen darf oder gehen muss. 

Die Mitglieder des German Chapter of the ACFE e.V. und interessierte Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Sicherheit, Risikomanagement, interne Revision und Compliance, Vertreter von Prüfungs- und Beratungsfirmen, Behördenvertreter sowie Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Einblick in den Sachstand des Seminarthemas. In einer anschließenden moderierten Podiumsdiskussion sollen die Themen vertieft werden.

Jeder Teilnehmer erhält vor der Veranstaltung die Möglichkeit, relevante Fragen zum Thema einzureichen. Diese Fragen werden im Rahmen der Podiumsdiskussion erörtert. Die einzelnen Fragesteller bleiben hierbei selbstverständlich anonym.

Referenten der Initiativ-Vorträge:

Dr. Jörg Viebranz ist seit 2012 Compliance-Partner bei der digital spirit GmbH in Berlin und verantwortlich für das Angebot umfassender Compliance-Lösungen für mittelständische Unternehmen unter der Marke COMFORMIS. Gleichzeitig ist er Compliance-Manager der digital spirit GmbH, führte in dieser Funktion ein gruppenweites Compliance-Management-System ein und betreut dieses. Zuvor war er Senior im Competence Center Fraud-Risk-Compliance von RölfsPartner. Hier beriet er Unternehmen in Fragen der Compliance sowie Prävention von Wirtschaftskriminalität und begleitete Sonderuntersuchungen bei Verdachtsfällen auf Compliance-Verstöße. Als Lehrbeauftragter u. a. an der Universität Bayreuth zeichnete er für Veranstaltungen zu Wirtschaftsethik und Korruptionsprävention verantwortlich.

Herr Arno Hess ist Leiter Forensik bei der Rechtsanwaltskanzlei AGS-Legal. Zuvor führte er für große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften investigative Untersuchungen bei zahlreichen prominenten Fällen in unterschiedlichen Jurisdiktionen, kulturellen Regionen und Geschäftsgebaren durch. Neben den Schwerpunkten Korruption, Untreue und Bilanzmanipulation verfügt er über umfassende Kenntnisse in der Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Arno Hess ist Certified Fraud Examiner (CFE) und leitet den Arbeitskreis Prävention des German Chapter of the ACFE e.V., der sich aktuell mit dem Thema Mitarbeiter-Screening beschäftigt. Im April diesen Jahres ist Arno Hess in den Vorstand des German Chapter of the ACFE e.V berufen worden.

Wirtschaftsspionage, Korruption, Kartellabsprachen, Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Betrug – Nachrichten aus deutschen Unternehmen lesen sich immer häufiger wie Kriminalberichte denn wie Geschäftsberichte - dies unabhängig von Größe oder Branche betroffener Unternehmen.  

Zunehmend sind Unternehmen hierbei nicht ausschließlich in der Opferrolle. Nicht rechtskonformes Verhalten einzelner Mitarbeiter oder sogar von Vorständen ist hinsichtlich der verursachten Schäden ähnlich bedrohlich wie von außen gesteuerte Angriffe auf Unternehmen.

Auch wenn die Fallzahlen wirtschaftskrimineller Handlungen leicht rückläufig sind, so ist keine Entspannung in Sicht. Einschlägige Studien führen den Rückgang auf verstärkte Compliance-Bemühungen der Unternehmen zurück. Doch 26% der befragten Unternehmen gaben an, 2013 Opfer einer wirtschaftskriminellen Straftat geworden zu sein. 

Das größte Bedrohungspotential sehen viele Manager hierbei im Bereich der IT-Kriminalität. Demgegenüber warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. Maaßen, vor frustrierten Innentätern als unterschätztes Risiko - insbesondere bei mittelständischen Unternehmen.

Als Fachverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität greift das German Chapter of the ACFE e.V. mit der Fachtagung “Tatort Unternehmen“ die aktuelle Entwicklung auf. Den Mitgliedern des ACFE e.V. und interessierten Fach- und Führungskräften aus den Bereichen Sicherheit, Risikomanagement, interne Revision und Compliance soll die Fachtagung einen Einblick in die Gefährdungslage sowie zu Präventions- und Schutzmaßnahmen bieten.  Darüber hinaus wird dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und den Referenten ausreichend Raum gegeben.

Tagungstarife:

Mitglied German Chapter ACFE e.V. (150 Euro)
Mitarbeiter Deloitte & Touche GmbH WPG (150 Euro)
Nicht-Mitglied / externer Teilnehmer (400 Euro) 

Höhere Schadenssummen bei gleichzeitig sinkenden Fallzahlen kennzeichnen die Entwicklung im Bereich Wirtschaftskriminalität im Laufe der letzten Jahre. Lässt man die traditionell hohen Dunkelziffern in diesem Kriminalitätsbereich außer Betracht, sprechen die gesunkenen Fallzahlen für die verstärkten Anstrengungen deutscher Unternehmen zur Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen.

Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die Qualität und Intensität der „erfolgreichen“ Angriffe zugenommen hat. Die rasante technologische Entwicklung ist sicher eine Erklärung dieser Entwicklung. Zum einen eröffnen neue technologische Verfahren - insbesondere Internet-basierte Technologien - auch neue Angriffsfelder. Zum anderen bietet die immer preiswertere Massenverfügbarkeit von High Tech Produkten, wie z.B. die Drohne für das Handgelenk, bisher nicht gekannte Möglichkeiten für Wirtschaftsstraftäter.

Aber auch die Qualität und Organisation wirtschaftskrimineller Straftäter hat sich verändert. Waren in der Vergangenheit die Wirtschaftsstraftaten auf die einfache und schnelle Überwindung meist unzureichender Sicherheitsmaßnahmen gerichtet oder einer „günstigen“ Gelegenheit geschuldet, „investieren“ heutige Angreifer Zeit und Mittel in Analyse der Angriffsziele, sowie in Planung und Erfolgsstrategie der Tat.

Das eingesetzte Know-How, die Strategie und die Organisationsstruktur dieser Angreifer gleicht eher einem modernen Wirtschaftsunternehmen denn einer kriminellen Räuberbande. Dank enormer finanzieller Mittel, die in manchen Ländern sogar aus direkter oder indirekter staatlicher Unterstützung stammen, sind solche wirtschaftskriminellen Organisationen oft besser ausgestattet, als die von ihnen angegriffenen Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Abwehrmaßnahmen der Wirtschaftsunternehmen noch zeitgemäß sind und die eingesetzten Mittel und Methoden dieser neuen Bedrohung gerecht werden. Die gleiche Frage stellt sich auch für die staatlichen Organe hinsichtlich eines zeitgemäßen und ausreichenden Wirtschaftsschutzes.

Tagungstarife:

Mitglied German Chapter ACFE e.V. (240 Euro)
Mitarbeiter Volkswagen AG (240 Euro)
Nicht-Mitglied / externer Teilnehmer (480 Euro) 

Am 22.04.2015 ab 16:30 Uhr findet ein exklusives Vorabendprogramm in der Autostadt Wolfsburg mit anschließendem kulinarischen Get Together statt. 

Seminarfokus:

Forensische Interviews sind unverzichtbar bei der Ermittlung und Aufklärung von Verdachtsfällen der Wirtschaftskriminalität. Profis trainieren daher regelmäßig.
Denn die Anforderungen an den Gesprächsführer sind hoch und vielschichtig:

• Befragungsstrategien situativ und flexibel anpassen
• Ausweichmanöver erkennen und antizipieren
• Wahrheit und Lüge unterscheiden können
• Verhandlungsgeschick rechtssicher praktizieren

Entscheidend sind die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Denn oft ergibt sich nur eine Gelegenheit die wesentlichen Informationen ans Licht zu bringen.

Trainingsziele:

Unternehmen leben von ihren Innovationen und dem Wissensvorsprung zu Wettbewerbern. ‎Als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis erfahren dabei technische Zeichnungen, Rezepturen aber auch Kundendaten oder M&A-Strategiepapiere einen besonderen Schutz durch den Gesetzgeber. 

Viele Unternehmen treffen organisatorische und technische Maßnahmen, die vermeiden, dass ihr Know-how durch den Zugriff Nichtberechtigter aus dem Unternehmen abfließen kann. Aber eine große Gefahr geht von den eigenen Mitarbeitern aus, die berechtigten Zugang zu schützenswerten Dokumenten haben und die das Unternehmen verlassen oder gekündigt wurden. 

Die Motivation Betriebsgeheimnisse mitzunehmen ist durchaus sehr unterschiedlich. Teils suchen Mitarbeiter ihren eigenen Vorteil, indem sie Dokumente gegen Geld an konkurrierende Unternehmen verkaufen. Andere  erhoffen sich durch die Mitnahme von Dokumenten eine bessere Verhandlungsposition bei Einstellungsgesprächen. Aber auch Mitarbeiter, die sich in der gleichen Branche selbständig machen, versprechen sich eine willkommene Starthilfe. 

Fällt ein Geheimnisverrat auf, gestalten sich die Ermittlungen und die Rechtsverfolgung als sehr komplex und schwierig. Häufig scheitern Unternehmen, ihre Position durchzusetzen, obwohl die Verwertung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im neuen Umfeld der ehemaligen Mitarbeiter klar zu erkennen ist. 

Die ACFE-Herbsttagung widmet sich einen Tag ausschließlich dieser Thematik. Unternehmen, Interne Ermittler, Rechtsanwälte und Ermittlungsbehörden stellen praxiserprobte Strategien vor, die schnelles Handeln und eine koordinierte Zusammenarbeit aller internen und externen Stellen gewährleisten. Neben den repressiven Maßnahmen widmet sich die ACFE-Herbsttagung auch der Prävention geheimnisgeschützter Dokumente, um möglichen Tätern einen Schritt voraus zu sein!

Tagungstarife:

Mitglieder und Fördermitglieder des German Chapter ACFE e.V. (200 Euro)
Nicht-Mitglied / externer Teilnehmer (400 Euro) 

Im Anschluß an die Tagung findet ab 16:30 Uhr eine rund einstündige exklusive Besucherführung im ZDF statt.

Seminarfokus:

Forensische Interviews sind unverzichtbar bei der Ermittlung und Aufklärung von Verdachtsfällen der Wirtschaftskriminalität. Profis trainieren daher regelmäßig. 
Denn die Anforderungen an den Gesprächsführer sind hoch und vielschichtig:

• Befragungsstrategien situativ und flexibel anpassen
• Ausweichmanöver erkennen und antizipieren
• Wahrheit und Lüge unterscheiden können
• Verhandlungsgeschick rechtssicher praktizieren

Entscheidend sind die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Denn oft ergibt sich nur eine Gelegenheit die wesentlichen Informationen ans Licht zu bringen.

Trainingsziele:

Herausforderung

Nicht erst durch den NSA-Skandal steht dieses Thema im Mittelpunkt des Interesses. Laut der meisten Fachgremien wird etwa jedes 3. bis 4. Unternehmen in Europa (gleich welcher Größe) von beauftragten professionellen Spezialisten angegriffen! Meist ohne es sofort zu bemerken, jedoch oft mit dramatischen Schäden …

Entgegen der Meinung vieler Fachleute spielt „IT“ bei diesem Ausspähen nur eine von vielen Rollen!

„Social Engineering“ heißt die meist angewendete Spionagetechnik, die darauf abzielt, bei Führungskräften und anderen Mitarbeitern deren ganz normale Stärken und Schwächen zu nutzen, um puzzle-artig an Informationen zu kommen.

Ganz nach dem Grundsatz: „Wozu Computer Server „hacken“, wenn sich jemand findet der einem – geschickt getäuscht – Vertrauliches freiwillig zusendet …“

Referent – Fred Maro

Der nahe Köln lebende Österreicher Fred Maro ist seit mehr als 25 Jahren gefragter Fachmann, wenn es um das Optimieren unternehmensinterner Kommunikation geht.

In diesem Zusammenhang berät er zahlreiche Top-Führungskräfte und Politiker.

Als Leiter der Spezialisten seines Unternehmens FM-nØspy besitzt er im Themenbereich „Informationsschutz“ (“Prävention und Abwehr von Wirtschaftsspionage“) international hohe Reputation und schult an in- und ausländischen Fachinstituten.

Seminarinhalte

Neben zahlreichen interessanten und zum Teil unglaublichen (aber wahren) Spionagefällen zeigt Fred Maro auf, wie professionelle Angreifer vorgehen und warum bestimmte Täuschungstechniken weltweit beinahe immer hervorragend funktionieren. Fred Maro erklärt, wie man dieser Gefahr erfolgreich begegnen kann.

Um sich vor Social-Engineer-Angriffen wirkungsvoll schützen zu können, muss man genau verstehen, wie beauftragte professionelle Spione agieren. Nur so können Social Engineering Angriffe wirkungsvoll behindert oder sogar vermieden werden.

Seminarziele

• Was ist Social Engineering eigentlich? (zahlreiche reale Fallstudien)
• Wie differenziert man zwischen Neugier/Interesse und Social Engineering?
• Finden und analysieren von potentiellen Angriffszielen und Angriffspunkten
• Wie erkennt man Hinweise auf möglicherweise laufende Angriffe
• Die Sex-Falle – Emotion schlägt Information
• Wie bleibt man unverbindlich und freundlich, ohne zu viele Informationen preiszugeben oder “echte“ Kunden vor den Kopf zu stoßen?
• Was tun bei offensichtlichen oder verdächtigen Ereignissen?

CPE-Punkte

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung werden insgesamt 7 CPE-Punkte (davon 2 Ethik-CPE) vergeben.

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Kein Beleg – kein Fall ?

Zahlreiche Fälle von Wirtschaftskriminalität werden nie aufgeklärt, da die Internen Untersuchungen wegen dürftiger Beweislage frühzeitig eingestellt werden.

Clevere Strategien helfen dies zu vermeiden! 

Referent:

Dr. Helmut Görling

Dr. Helmut Görling ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Herbert Smith Freehills Germany LLP in Frankfurt. Er ist seit mehr als 20 Jahren auf die Beratung und Vertretung geschädigter Unternehmen in Fällen von Wirtschaftskriminalität spezialisiert und hat seitdem zahlreiche Compliance-Prüfungen, Organhaftungsfälle, Kriminalinsolvenzfälle und Investigation-Projekte geführt. Vor seiner juristischen Laufbahn war Dr. Helmut Görling als ausgebildeter Kriminalkommissar im Dienst der hessischen Kriminalpolizei und führte zuletzt beim Hessischen Landeskriminalamt große Ermittlungsverfahren im Bereich der Vermögensdelikte.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Kein Beleg – kein Fall ?

Zahlreiche Fälle von Wirtschaftskriminalität werden nie aufgeklärt, da die Internen Untersuchungen wegen dürftiger Beweislage frühzeitig eingestellt werden.

Clevere Strategien helfen dies zu vermeiden! 

Referent:

Dr. Helmut Görling

Dr. Helmut Görling ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Herbert Smith Freehills Germany LLP in Frankfurt. Er ist seit mehr als 20 Jahren auf die Beratung und Vertretung geschädigter Unternehmen in Fällen von Wirtschaftskriminalität spezialisiert und hat seitdem zahlreiche Compliance-Prüfungen, Organhaftungsfälle, Kriminalinsolvenzfälle und Investigation-Projekte geführt. Vor seiner juristischen Laufbahn war Dr. Helmut Görling als ausgebildeter Kriminalkommissar im Dienst der hessischen Kriminalpolizei und führte zuletzt beim Hessischen Landeskriminalamt große Ermittlungsverfahren im Bereich der Vermögensdelikte.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Kein Beleg – kein Fall ?

Zahlreiche Fälle von Wirtschaftskriminalität werden nie aufgeklärt, da die Internen Untersuchungen wegen dürftiger Beweislage frühzeitig eingestellt werden.

Clevere Strategien helfen dies zu vermeiden! 

Referent:

Dr. Helmut Görling

Dr. Helmut Görling ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Herbert Smith Freehills Germany LLP in Frankfurt. Er ist seit mehr als 20 Jahren auf die Beratung und Vertretung geschädigter Unternehmen in Fällen von Wirtschaftskriminalität spezialisiert und hat seitdem zahlreiche Compliance-Prüfungen, Organhaftungsfälle, Kriminalinsolvenzfälle und Investigation-Projekte geführt. Vor seiner juristischen Laufbahn war Dr. Helmut Görling als ausgebildeter Kriminalkommissar im Dienst der hessischen Kriminalpolizei und führte zuletzt beim Hessischen Landeskriminalamt große Ermittlungsverfahren im Bereich der Vermögensdelikte.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 16. bis 19. Januar 2017 in Frankfurt am Main. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe20170116-de

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Fraud und Insolvenz

Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann.

In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation.

Behandelt werden:

• Grundbegriffe des Insolvenzrechts
• Wie wird das Verfahren eingeleitet?
• Welchen praktischen Nutzen hat es für die Opfer bei der Haftungsrealisation?
• Asset tracing
• Anfechtung
• Grenzüberschreitende Sachverhalte
• Wann sollte aus Opfersicht eine Insolvenz unbedingt vermieden werden?
• Grenzen des Insolvenzverfahrens 

Referent:

Dr. Christof Schiller

Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal.

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Agenda:

Neue Möglichkeiten und neue Risiken

• Neue Datenschutzprobleme: Terrorlisten-Screening, Know-Your-Customer, Reporting im (internationalen) Konzern, u.a.
• Erfolgsfaktor Change Management – Neue Ermittlungsansätze im Zuge der Digitalisierung
• Ausblick EU-Datenschutz-Grundverordnung
• Sanktionsrisiken, Datenschutz-Folgenabschätzung (§35 EU-DSGVO), u.a.
• Datenschutz-Compliance als Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsvorteil

Praxisbeispiele

• Best-Practice Ansätze bei Vorliegen eines Anfangsverdachts über den Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
• Anonymisierte Prüfungsmethoden bei verdachtsunabhängigen Korruptionsuntersuchungen

Fazit

• Rechtskonformer Technologie-Einsatz

Preise:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Fraud und Insolvenz

Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann.

In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation.

Behandelt werden:

• Grundbegriffe des Insolvenzrechts
• Wie wird das Verfahren eingeleitet?
• Welchen praktischen Nutzen hat es für die Opfer bei der Haftungsrealisation?
• Asset tracing
• Anfechtung
• Grenzüberschreitende Sachverhalte
• Wann sollte aus Opfersicht eine Insolvenz unbedingt vermieden werden?
• Grenzen des Insolvenzverfahrens 

Referent:

Dr. Christof Schiller

Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal.

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Fraud und Insolvenz

Fraud und Insolvenz hängen eng zusammen. Oftmals ist es der wirtschaftliche Druck vor einer Insolvenz, der den Täter zu Betrugshandlungen verleitet. Noch enger ist der Zusammenhang allerdings, weil kein Betrüger die Beute auf die hohe Kante legt. Wird ein Betrüger ertappt, ist die Insolvenz oftmals die zwingende Folge, weil der wirtschaftliche Schaden nicht mehr gut gemacht werden kann.

In der Veranstaltung soll dieser Zusammenhang zwischen Fraud und Insolvenz vertieft werden. Es geht vor allem um die praktische Nutzung von Insolvenzverfahren beim Aufspüren von Vermögenswerten und bei der Haftungsrealisation.

Behandelt werden:

• Grundbegriffe des Insolvenzrechts
• Wie wird das Verfahren eingeleitet?
• Welchen praktischen Nutzen hat es für die Opfer bei der Haftungsrealisation?
• Asset tracing
• Anfechtung
• Grenzüberschreitende Sachverhalte
• Wann sollte aus Opfersicht eine Insolvenz unbedingt vermieden werden?
• Grenzen des Insolvenzverfahrens 

Referent:

Dr. Christof Schiller

Dr. Christof Schiller ist seit über 20 Jahren im Insolvenzrecht tätig. Dabei war er mit einer Vielzahl von Betrugsfällen befasst, unter anderem mit dem Flow-Tex-Skandal.

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Agenda & Referenten:

Preise:

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 31. Juli bis 4. August 2017 in Düsseldorf. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Internal Investigations erfolgreich meistern

Schwerpunkte:

• Lessons learned aus den Erfahrungen einer Vertriebsgesellschaft,
• Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
• Optimierung des Erwartungsmanagements interner und externer Stellen,
• und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen einer internen Untersuchung

Referent:

Dr. Martin Mozek

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Agenda:

Neue Möglichkeiten und neue Risiken

• Neue Datenschutzprobleme: Terrorlisten-Screening, Know-Your-Customer, Reporting im (internationalen) Konzern, u.a.
• Erfolgsfaktor Change Management – Neue Ermittlungsansätze im Zuge der Digitalisierung
• Ausblick EU-Datenschutz-Grundverordnung
• Sanktionsrisiken, Datenschutz-Folgenabschätzung (§35 EU-DSGVO), u.a.
• Datenschutz-Compliance als Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsvorteil

Praxisbeispiele

• Best-Practice Ansätze bei Vorliegen eines Anfangsverdachts über den Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
• Anonymisierte Prüfungsmethoden bei verdachtsunabhängigen Korruptionsuntersuchungen

Fazit

• Rechtskonformer Technologie-Einsatz

Preise:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Social Engineering – wenn falsche Freunde zur Gefahr für Einzelne und Unternehmen werden

Unternehmen unterschätzen die Gefahren von Manipulation, die vom Menschen ausgehen und investieren stattdessen vornehmlich in technisch basierte Schutzmaßnahmen gegen Hacker- und Cyberangriffe.

Referent:

Dirk Fleischer (LL.M., M.A.)

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Internal Investigations erfolgreich meistern

Schwerpunkte:

• Lessons learned aus den Erfahrungen einer Vertriebsgesellschaft,
• Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
• Optimierung des Erwartungsmanagements interner und externer Stellen,
• und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen einer internen Untersuchung

Referent:

Dr. Martin Mozek

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 13.-17. November 2017 in Frankfurt. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Lernfokus

Lernziel

• Sie lernen, wie Sie im Einklang mit rechtlichen Vorgaben ein Bewerberscreening erstellen, das den Kriterien von Relevanz und Angemessenheit entspricht.

Gratis

• Eine kostenlose Ausgabe des Buches „Pre-Employment-Screening: Ein risikobasierter Praxisleitfaden zur Bewerberüberprüfung im Personalauswahlverfahren„ ist in den Teilnahmepreisen bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern des ACFE German Chapter (Ausnahme Studenten) inbegriffen.

Preise:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 

Know your customers and business partners

Schwerpunkte:

• Lessons learned aus den Erfahrungen eines Technologieunternehmens,
• Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
• Unterscheidung zwischen Fraud und Business Perspektiven,
• und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen eines Compliance-Screenings

Referent:

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 23.-27. April 2018 in Düsseldorf. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Internal Investigations erfolgreich meistern - Folgeveranstaltung

Schwerpunkte:

• Lessons learned aus den Erfahrungen einer Vertriebsgesellschaft,
• Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
• Optimierung des Erwartungsmanagements interner und externer Stellen,
• und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen einer internen Untersuchung

Referent:

Dr. Martin Mozek

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Internal Investigations erfolgreich meistern - Folgeveranstaltung

Schwerpunkte:

• Lessons learned aus den Erfahrungen einer Vertriebsgesellschaft,
• Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
• Optimierung des Erwartungsmanagements interner und externer Stellen,
• und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen einer internen Untersuchung

Referent:

Dr. Martin Mozek

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 

Die Auswirkungen von (fehlender) Risk Awareness auf die Crisis Readiness

Schwerpunkte:

• Erfahrungen aus dem Incident – und Krisenmanagement des deutschen Fast-Food-Marktführers

• Wirksamkeit von Maßnahmen zur Steigerung der Risk Awareness

• Der Stellenwert von Geschwindigkeit im Incident & Krisenmanagement

Referent:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 30. Juli - 03. August 2018 in Frankfurt. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 
Aufbau einer Fraud Management-Abteilung im Unternehmen
Schwerpunkte: Grundsätzliche Erwägungen, Struktur, Prozesse, Schnittstellen, Lessons Learned

Referent:
Manuel Bern
Senior Manager Fraud Detection and Investigation, Group Audit, TUI Group
Seit 2016 mit dem Aufbau des Fraud Managements bei der TUI Gruppe betraut. Vorher langjährig im Bereich Forensic and Dispute Services bei Deloitte tätig. Extensive Erfahrung in der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten in Industry und Banking.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 03.-07. Dezember 2018 in Düsseldorf im BCS Business Center Seestern. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Agenda / Inhalte:
Besteht der Verdacht, dass ein Unternehmen durch eine kriminelle Handlung geschädigt wurde, ist schnelles und konsequentes Handeln erforderlich. Unsere Spezialisten informieren, worauf Sie bei einem IT-Sicherheitsvorfall achten müssen, zeigen Ihnen anhand aktueller Fälle aus der Praxis warum das Spezialgebiet der Forensik unabdinglich ist und geben konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der technischen und organisatorischen Maßnahmen. In unserem Seminar wollen wir mit Ihnen unsere Erfahrungen rund um unseren Unternehmensschwerpunkt "IT-Forensik" teilen.

Bezüglich dieser schnelllebigen Thematik sind folgende Seminarziele angedacht:

1) Vermittlung des aktuellen wirtschafts- und cyberkriminalistischen Lagebildes
2) Präzisierung cyberkriminalistischer Gefahrenquellen 
3) Handlungsempfehlungen bei erfolgtem digitalem Delikt
4) Handlungsempfehlungen zur internen Investigation
5) Einführung in die Möglichkeiten professioneller IT-forensischer Datenanalyse
6) Hilfestellung zur digital-forensische Prophylaxe in Unternehmen

Referenten:

Mathias Kuhn
Head of IT-Forensic Intelligence, CONTURN Analytical Intelligence Group GmbH
Sein primäres Aufgabengebiet innerhalb der Abteilung IT-Forensic Intelligence ist die Leitung von Forensik-Projekten im privatwirtschaftlichen und behördlichen Umfeld. Im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt er sich mit der Konstruktion innovativer Tools unter Einbeziehung neuster Technologien wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen. Darüber hinaus referiert er als Speaker über verschiedene Themen der IT-Forensik. Zuvor arbeitete er im Projekt- und Entwicklungsmanagement eines der größten Softwarehäuser für Security-Produkte und Lösungen in den USA. Darüber hinaus hat er als Consultant zahlreiche IT-Projekte für unterschiedliche Konzerne begleitet. Herr Kuhn studierte Informatik am Umwelt-Campus in Birkenfeld, sowie Elektrotechnik an der TU-München. 

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 
Implementierung eines Hinweisgebersystems im Unternehmen
Schwerpunkte: Grundsätzliche Erwägungen, Struktur, Prozesse, Schnittstellen, Lessons Learned, aktuelle Gesetzesinitiativen

Referent:
Thomas Reppenthien
Syndikusrechtsanwalt, CPL1AF-L Head of Compliance - Anticorruption / Fraud / Banking Secrecy, UniCredit Bank AG
Leiter der Betrugsprävention und zentralen Stelle zur Verhütung sonstiger strafbarer Handlungen seit 2016, Leitung verschiedenster Teams in Compliance seit 2008, davor seit 1994 Tätigkeit in der Rechtsabteilung der HypoVereinsbank in München und London

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 08.-12. April 2019 in Frankfurt im Hotel Bristol (Nähe Hauptbahnhof). Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Der autorisierte Trainer Kurt Rarmin und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 
Panama Papers & Paradise Papers – Die Schattenwelt des großen Geldes
Schwerpunkte: Wirtschaftskriminalität, Ermittlung/Untersuchung, Whistleblowing

Referent:
Frederik Obermaier
Leitender Redakteur im Investigativ-Ressort der Süddeutschen Zeitung 
Herr Obermaier ist Mitglied im Netzwerk Recherche und dem International Consortium of Investigative Journalist. Zusammen mit seinem Kollegen Bastian Obermayer initiierte und koordinierte er die internationalen Rechercheprojekte "Panama Papers" und "Paradise Papers", für die sie unter anderem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet und zu Deutschlands "Journalisten des Jahres 2016" gewählt wurden. Herr Obermaier ist Alumni der Nieman-Foundation der Universität Harvard und Autor des internationalen Bestsellers „Panama Papers – Die Geschichte einer weltweiten Enthüllung“. 

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 05.-09. August 2019 in der Rheinischen Fachhochschule Köln. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Rarmin und Antje Meyer bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Seminarinhalte:

- Theoretische Grundlagen der Geldwäsche
- Gesetzliche Anforderungen
- Fallbeispiele zur praktischen Umsetzung
- Erkennen von Verdachtsmomenten
- Vorgehen und Pflichten im Verdachtsfall

Seminarziele:

- Sensibilisierung der Seminarteilnehmer für die Geldwäscheproblematik
- Vermittlung der Systematik der Geldwäsche
- Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen und der daraus resultierenden Sorgfaltspflichten
- Anhaltspunkte zum Erkennen von Geldwäschestraftaten
- Maßnahmen im Verdachtsfall

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 
Agile @ Legal Compliance: Chancen und Grenzen der schönen neuen Arbeitswelt
Schwerpunkte: Grundgedanken agiler Arbeitsweisen, Chancen agiler Formate wie Design Sprints für Legal Compliance, Voraussetzungen für agiles Arbeiten im Compliance-Umfeld, Grenzen und Übergabepunkte

Referent:
Dr. Britta Müller
Britta Müller (Die Coachinggesellschaft mbH, Münster) begleitet Organisationen und Führungskräfte als Coach und Prozessmoderatorin auf ihrem Weg zu mehr Agilität. Dabei kennt sie aus langjähriger eigener Führungserfahrung in der Industrie die typischen Herausforderungen solcher Transformationen. Frau Müller ist promovierte Betriebswirtin, Mitglied im Deutschen Bundesverband Coaching und u.a. zertifiziert als Coach für agile Führung, Scrum Master und Design Thinker.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 18.-22. November 2019 in München im Ghotel München-Nymphenburg. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal: 
Deferred Prosecution Agreement (DPA) bei Rolls Royce PLC

Schwerpunkte: 
Die Bedeutung des Deferred Prosecution Agreements für das Unternehmen und daraus resultierende Maßnahmen. Weiterhin wird besprochen, wie Compliance Verification Visits durchgeführt und dabei Schmiergeldzahlungen aufgedeckt werden können.

Referentin:

Nina Fileshi
Ethics and Compliance Manager Investigation, Rolls-Royce Power Systems AG
Biografie: Rechtswissenschaftliches Studium in Moskau und München; MBA und CFE; Erfahrung im Gesellschaftsrecht, Contract Management und Forensic Services; Durchführung von über 80 grenzüberschreitenden Untersuchungen zu Compliance-relevanten Sachverhalten; Seit 2017 Ethics and Compliance Manager (Investigation) bei Rolls-Royce Power Systems AG.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion und danach Get-Together

Thema diesmal: 
Der Entwurf des Verbandssanktionsgesetzes und die möglichen Auswirkungen auf die Praxis interner Untersuchungen

Referent:
RA Steffen Salvenmoser, CFE
Steffen Salvenmoser ist als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Criminal Compliance und interne Untersuchungen in eigener Praxis tätig. Zuvor war er mehr als 20 Jahre Partner bei einer Big 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Forensic Services. Herr Salvenmoser war darüber hinaus als Richter und als Staatsanwalt an einer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen tätig. Von 2011 bis 2019 hatte er einen Lehrauftrag an der Universität Osnabrück im Postgraduiertenstudiengang Wirtschaftsstrafrecht. Seit dem Wintersemester 2019 ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden im Masterstudiengang Wirtschaftsforensik.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 23.-27. März 2020 in Frankfurt bei der Caritas Frankfurt e.V. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 25.-29. Mai 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in Düsseldorf im Courtyard by Mariott. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zum Zoom-Webinar werden Ihnen kurz vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Webinar-Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 
Die ersten zwei Jahre mit einem Whistleblowing System bei der Fraunhofer-Gesellschaft e.V.
Schwerpunkte: Im Vortrag wird insbesondere auf die Learnings und Fragestellungen aus der praktischen Arbeit mit einem Whistleblowing System bzw. der daraus hervorgehenden Hinweise eingegangen. Die Theorie klingt häufig einfach und eindeutig – die Tücke liegt in der Umsetzung und im Detail. Aufgegriffen wird im Vortrag zudem der Blick aus der Systemtheorie, wie es zu Fraud und zum Whistleblowing in Unternehmen kommen kann und welche Impulse daraus auch für die Bearbeitung von Hinweisen und Investigations gezogen werden können.

Referent:
Heike Mühlenstädt
Specialist Anti-Fraud & Investigations, Fraunhofer-Gesellschaft e.V.
M.Sc. in Business Administration (Schwerpunkt Accounting und Krankenhausmanagement, Universität Münster); CIA und CFE; Systemischer Business & Personal Coach 
Seit 2016 in der Innenrevision der Fraunhofer-Gesellschaft e.V. tätig, seit 2018 mit Schwerpunkt im Anti-Fraud-Management (Betreuung des Whistleblowing Systems, Korruptionsprävention und Investigations)

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichekit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 
Datenschutzrechtliche Stolperfallen für CFEs – vor, während und nach Corona

Schwerpunkte: Wie wirken sich Betroffenenrechte gem. der DSGVO auf meine Arbeit als CFE aus? Kann ich meine Ermittlungsergebnisse ggf. im Konzern zirkulieren, auch grenzüberschreitend?
Für welche Daten gelten spezielle Voraussetzungen? Was ist z.B. mit Gesundheitsdaten? Was ist bei Video-Konferenzen zu beachten?
Fragen über Fragen: Am Thema Datenschutz kommt spätestens seit Geltung der DSGVO niemand mehr vorbei. Wie intensiv sich CFEs aktiv darum kümmern müssen, hängt auch davon ab, welche Situation sie im Unternehmen oder bei Kunden und Mandanten vorfinden. Vielfach ist das Umfeld immer noch eine Herausforderung – bis hin zur Folge persönlicher Risiken. Corona scheint dies noch einmal deutlich verschärft zu haben. Bei diesem Virtual Forensic Round Table möchten wir daher Fallstricke und Stolperfallen vorstellen und dazu ins Gespräch kommen.Malaika Nolde, LL.M., CFE und Dr. Matthias Lachenmann beleuchten die wichtige Schnittstelle zwischen Datenschutz und Compliance aus datenschutz- und strafrechtlicher Perspektive.

Referenten:
Malaika Nolde, LL.M., CFE und Dr. Matthias Lachenmann

Malaika Nolde, LL.M., CFE ist als Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht und Datenschutzauditorin (TÜV) in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt ihrer Kanzlei nolde.legal liegt in interdisziplinärer Beratung an der Schnittstelle von Criminal Compliance und Datenschutz.

Dr. Matthias Lachenmann ist Rechtsanwalt und Partner bei BHO Legal PartG mbB und Datenschutzbeauftragter (UDISzert) bei der BHO Consulting GmbH. Er ist auf die Beratung im Technologie- und Datenschutzrecht spezialisiert.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 10.-14. August 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 21.-25. September 2020 als virtuelle Veranstaltung. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichekit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 
Möglichkeiten und Grenzen von Open Source Intelligence (OSINT) zur Unterstützung von Ermittlungen

Schwerpunkte: Die Gewinnung und Auswertung von Informationen aus offenen Quellen, auch Open Source Intelligence (OSINT) genannt, findet zunehmend Anwendung in deutschen Konzernen und Behörden. Ob bei polizeilichen Ermittlungen, im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen oder bei der Betrugsabwehr im Finanz- und Versicherungssektor: OSINT ist inzwischen ein essentieller Bestandteil vieler Berufe. In unserem Vortrag möchten wir verschiedene OSINT-Teilbereiche vorstellen und dabei die Möglichkeiten und Grenzen dieser Informationsbeschaffungsart aufzeigen. Wir thematisieren in dem zweistündigen Webinar die Sichtung von Profilen auf sozialen Medien (SOCMINT), die Nutzung von Handelsregistern und Firmendatenbanken weltweit (Corporate Reconnaissance), die wunderbare Welt der offen verfügbaren Karten und Satellitenbilder (GEOINT) und schauen zudem hinter die Kulissen von Webseiten und IT-Infrastruktur (SISINT). 

Referenten:
Matthias Wilson und Samuel Lolagar

Matthias Wilson verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Intelligence, also der Beschaffung und Auswertung von Informationen. Der Großteil davon fand im militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr und einem deutschen Nachrichtendienst statt. Seine Tätigkeit führte ihn in regelmäßig in Krisengebiete, u.a. zur Unterstützung der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Seit seinem Wechsel in die Wirtschaft Anfang 2018 unterstützte er Unternehmen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Derzeit arbeitet er in der Versicherungsbranche und bringt hier seine langjährige OSINT- und Intelligence-Erfahrung ein, um Versicherungsbetrug aufzudecken. Matthias unterrichtet und berät zudem zu den Themen OSINT und Ermittlungen. Er ist regelmäßig Sprecher auf Konferenzen und in unzähligen Podcasts als Gast zu hören, weiterhin ist er Autor eines erfolgreichen Blogs (keyfindings.blog). Seit Anfang 2020 sitzt Matthias im Beirat des OSINT Curious Projects, einem weltweiten Verbund international anerkannter OSINT-Experten. 

Samuel Lolagar ist Cyber Security Experte und ermittelte als studierter Kriminalbeamter u.a. in Sammelverfahren in Fällen von Fake Webshops, Internetbetrug und Produktpiraterie. Weitere Stationen waren beim Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE) und im Hessen Cyber Competence Center (Hessen3C). Im Hessen3C war er neben der Projektmitarbeit für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und am Aufbau der Meldestelle Hasskommentare beteiligt. Die Ermittlungsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken, zu Domains und Servern sowohl im behördlichen als auch wirtschaftlichen Kontext sowie der Kommunikation in den sozialen Medien besonders in der Krisenkommunikation kennt Samuel Lolagar durch seine Tätigkeiten bestens. Er ist als Dozent zu den Themen OSINT, Privatsphäre und IT-Sicherheit aktiv. 

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichekit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 
Cyber-Risiken und deren Versicherbarkeit
Schwerpunkte: Bereits Anfang des Jahres führte Cybercrime die Compliance-Risikoanalysen als Sicherheitsrisiko Nr. 1 an. Bedingt durch Covid-19 mussten in vielen Unternehmen quasi über Nacht Home Office - Umgebungen geschaffen und teils improvisiert werden. Dies hat nochmals zu einer deutlichen Risikoverschärfung geführt. Auch hat sich das Spektrum denkbarer Schadensarten seit der Berichterstattung um einen Todesfall nach einem Hacking-Angriff auf ein Krankenhaus erweitert. Dr. jur. Dominik Bender, Prokurist der Dr. Hans Günther Axe Assekuranz Versicherungsmakler GmbH, stellt zunächst eine aktuelle Phänomenologie der praxisrelevanten Cyberrisiken dar. Dabei berichtet er die Cyber-Trends für 2020/2021 und korrespondierend dazu die Cyber-Risikoexponierung insb. von Unternehmen. Er beleuchtet im Anschluss mögliche Aspekte der Analyse von Cyberrisiken und dem möglichen Transfer von Restrisiken auf Cyber-Versicherungslösungen als ein Element der ganzheitlichen Cyberabwehr-Strategie eines Unternehmens.

Referent:
Dr. jur. Dominik Bender
Prokurist der Dr. Hans Günther Axe Assekuranz Versicherungsmakler GmbH

CPE-Punkte:
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 2 CPE-Fortbildungspunkte bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 16.-20. November 2020 entweder als virtuelle Veranstaltung oder in Frankfurt / Main. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 08.-12. März 2021 entweder in Frankfurt / Main oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 

Remote aber mit Engagement – Durchführung von weltweiten Ermittlungen aus der Ferne in Zeiten einer globalen Pandemie

Schwerpunkte: 

• Forensische Untersuchung 
• Forensische Interviews
• Digitalisierung
• Lessons learned

Referent: 

Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management bei Group Audit, TUI AG

Seit 2016 ist er mit dem Aufbau des Fraud Managements bei der TUI Gruppe betraut. Vorher war er langjährig im Bereich Forensic bei Deloitte tätig. Er verfügt über extensive Erfahrung in der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten in Industry und Banking.

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Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 

Asset Recovery - Retten, was zu retten ist

Schwerpunkte: 

Fake President, Man in the Middle, Payment Diversion Fraud: Es ist nicht mehr die Frage, ob Ihr Unternehmen Opfer von Straftaten wird, die über das Internet begangen werden, sondern nur noch wann und ob und zu welchen Teilen Ihr Unternehmen den Schaden selbst tragen muss.

Umso wichtiger ist, dass Ihr Unternehmen auf den Fall der Fälle vorbereitet ist, den Tätern den Zugriff auf das Vermögen so schwer wie möglich macht, Möglichkeiten der Versicherung des Risikos geprüft, Notfallpläne vorbereitet und klare Kompetenzen bestimmt hat.

Ziel muss sein, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und die Chancen auf Wiedererlangung der Gelder nicht von Anfang an zu verspielen. Entscheidend ist, wie schnell Sie zielgerichtet reagieren! Die Täter nutzen die Geschwindigkeit des Internets. Nur dann, wenn Ihr Unternehmen vorbereitet ist, können Sie mit der gleichen Geschwindigkeit reagieren.

Referenten: 

RAin Kristin Heimbach und RA Bernd Klose

Frau Rechtsanwältin Kristin Heimbach, Head of Department Claims Fidelity der Euler Hermes Deutschland, und Rechtsanwalt Bernd Klose, CFE und Deutsches Mitglied von FraudNet, zeigen an praktischen Fällen auf, auf was Unternehmen wie vorbereitet sein müssen, um im Schadensfall schnell und zielgerichtet reagieren zu können, welche Maßnahmen wann und wie ergriffen werden müssen, um die entzogenen Vermögensteile ganz oder überwiegend zurückzuerlangen. 

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 

Screening und Due-Diligence-Prüfung von Key Parties in einer Hochrisikoumgebung

Schwerpunkte: 

Sind Unternehmen in der MENA- und Afrika-Region über Generalvertriebsstellen tätig, ist das Third Party Risiko jeden Tag präsent. Um das Risiko zu mindern, hat Daimler ein umfassendes DD-System implementiert, das eine Vorab-Risikobewertung, einen BP-Fragebogen und ein Hintergrundscreening umfasst. 

Um Marke und Reputation zu schützen und das Netzwerk der Drittanbieter bei der Implementierung ihres eigenen Compliance-Management-Systems zu unterstützen, werden außerdem Compliance-Dialoge mit Generalvertretern durchgeführt. Darüber hinaus ist ein Instrument verfügbar, mit dem Endkunden und Drittanbieter vor Vertragsabschluss oder vor Abgabe eines verbindlichen Angebots mit der Sanktionsliste abgeglichen werden. Der Vortrag gibt eine Einführung in den Due Diligence Prozess von Daimler, einschließlich der Compliance Dialoge sowie des Tools, mit dem die beteiligten Parteien gegen die Sanktionsliste geprüft werden.

Referenten: 

Stephan Lutz und Friederike Dangel, Daimler

Seit 2017 ist Stephan Lutz als Compliance Officer für Daimler Nutzfahrzeuge MENA/Afrika verantwortlich für die Implementierung und Aufrechterhaltung eines effektiven Compliance Management Systems. Dies beinhaltet u.a. Compliance-Risikobewertungen, Leistungsüberwachung und Berichterstattung. Friederike Dangel ist seit 2019 Local Compliance Specialist für Daimler Nutzfahrzeuge MENA/Afrika und unterstützt den Compliance Officer bei der Implementierung und Pflege eines effektiven Compliance Management Systems in dieser Region. 

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

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Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 

10 kritische Fehler bei Betrugsermittlungen

Schwerpunkte: 

• Sonderuntersuchungen bei internem / externem Betrugsverdacht 
• Analyse von Kontrolldefiziten und Kontrollumfeld
  
  

Referent: Oliver Jung, Gründer von Oliver Jung Management Consulting 

Oliver Jung kann auf langjährige Erfahrung aus der Finanzindustrie zurückgreifen, um heute strategische Beratung und Interim Management im Compliance-Bereich anzubieten. Die Schwerpunkte Betrug und Geldwäsche sorgen für einen praxisnahen Round Table.

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 25.-28. Mai 2021 entweder in Düsseldorf oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

- Dieser Kurs sieht bedingt durch Pfingsten eine nur viertägige Dauer vor. Sofern erforderlich ist individuelles Nachholen in der Folgewoche möglich. -

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

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Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: 

Der Fall des Rezeptabwicklers AvP: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Insolvenzverwalter!

Schwerpunkt: 

• Fallbesprechung als Case Study

   

Referent: 

Dr. Jan-Philipp Hoos, White&Case, Düsseldorf

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Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 09.-13. August 2021 entweder in Köln oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

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Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die virtuelle Veranstaltung VIRTUAL FORENSIC ROUND TABLE an.  

Die Zugangsdaten zur Zoom-Audio-/Videokonferenz werden wenige Tage vor dem Veranstaltungsdatum zugesendet.

Ablauf:
Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort

Thema diesmal: Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld

Worum soll es gehen? Interne Ermittlungen im internationalen Umfeld spiegeln die Realität des Wirtschaftshandelns, welches in vielen Bereichen multi- oder international stattfindet. Mögliche Risiken und Bedrohungen machen nun einmal nicht an Ländergrenzen halt und erfordern Ermittlungen überall dort, wo ein Unternehmen präsent ist.

Das Vorgehen im internationalen Umfeld stellt eine besondere Herausforderung dar, da die rechtlichen Anforderungen und Voraussetzungen in jedem Land anders sind. Zahlreiche Cross-border-Erfahrungen sammelte unser Referent in einem der geografisch am breitesten aufgestellten Stahlkonzerne in Europa: eine professionelle Internal Investigations-Abteilung mit zwei Teams in Großbritannien und den Niederlanden einerseits - 60 Fertigungs-, Bearbeitungs- und Vertriebsstandorte in 17 Ländern andererseits.

Referent:  Harald Ehrlich, Director Integrity & Asset Protection, Tata Steel in Europe

Harald Ehrlich bildet nicht nur sich selbst laufend weiter, z.B. über den absolvierten Master of Criminology. Er nimmt sich auch direkt nach Reorganisation und Aufspaltung schon wieder Zeit für den praxisnahen Erkenntnisgewinn der Round Table-Teilnehmer.

CPE-Punkte:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 15.-19. November 2021 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

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Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 25. bis 29. April 2022 entweder in Frankfurt oder als virtuelle Veranstaltung. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Offizieller CFE Examensvorbereitungskurs vom 01. bis 05.08.2022

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter http://acfe.de/teilnahmebedingungen

Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

For this Roundtable, we are very excited to welcome:  

• Clara Ingen-Housz, Chief Compliance Officer and Head of Legal from Saint Gobain 
• Dr. Sebastian Oelrich from the TU Dresden & Head of Whistleblowing Working Group at Transparency International
• Dr. Paul Milata from Nemexis GmbH  

Learn more about the implementation status of the EU-Whistleblowing Directive, what you need to do now and how best practice looks like.

Title: Compliance meets Risikomanagement oder Risikomanagement meets Compliance?

Speaker: Elke Wurster, Head of Corporate Compliance, TÜV SÜD

Short Bio: Elke Wurster verfügt über umfangreiche Kanzleierfahrung in internationalen Großkanzleien in Paris und München und operative Konzernerfahrung u.a. in einem britischen Infrastrukturkonzern. Ihre rechtlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Compliance, Kartell- und Pharmarecht. Seit 1. Januar 2022 leitet Frau Wurster die globale Compliance Abteilung des TÜV SÜD und verantwortet die globale Definition, Umsetzung und fortlaufende Weiterentwicklung der Compliance-Strategie von TÜV SÜD.

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

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Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

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Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Please call for a brochure and information: Kurt Ramin, +49 171 30 48 778

Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud Examiners

Offizieller CFE Examesvorbereitungskurs vom 27.-31. März 2023 entweder in Düsseldorf. Eine Abstimmung hierzu erfolgt mit dem Trainer vorab. Legen Sie während des Kurses das Examen ab und werden Sie CFE!

Die autorisierten Trainer Kurt Ramin, Antje Meyer und das ACFE German Chapter bieten zusammen die Möglichkeit an, kompakt und fokussiert den Certified Fraud Examiner erfolgreich zu absolvieren.

Kursprogramm: Link unter http://acfe.de/cfe-vorbereitungskurs

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmebedingungen:

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Ebenso akzeptieren Sie, dass Ihre Buchungsinformationen an die ACFE USA gesendet werden, die Ihre persönlichen Daten in den USA speichert, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und Transaktionen durchzuführen. Eine vollständige Erklärung Ihrer Rechte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.acfe.com/privacy-policy.aspx

Referent: Till Hallmann, Compliance Risk Manager, ADAC

Tim ist ein Certified Fraud Examinier (CFE) und verfügt über
mehrjährige Erfahrung aus dem Bereich Forensik, Risk und
Compliance einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Fokus
auf forensische Sonderuntersuchungen und internal Audit. Seit
Februar 2022 ist Tim Compliance Risk Manager bei der ADAC
Compliance und arbeitet u.a. am Ausbau und der
Weiterentwicklung des Compliance-Risikomanagements im
ADAC sowie an der Durchführung von Präventionsprojekten
zur Stärkung von internen Kontrollen und internen
Untersuchungen.

Topic 1: Collaboration between Internal Audit and Fraud Examiners

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE kostenfrei inkl. CPE-Punkten die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.  

Ablauf:
Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Themen diesmal: 

Economic Sanctions & Export Control

Speaker 1:

Flavio Nicoletti Siqueira, Director, Senior Director & Legal Head of Customs & Export Controls, Global Trade Governance & Operations, Global Legal Function at Fresenius Medical Care

Flavio is an International trade lawyer with 15+ years of experience in supporting pharma, manufacturing, tech and automotive industries companies with trade compliance, cross-border logistics, and indirect tax matters. Flavio specializes in navigating customs, economic sanctions and other trade-related regulations, ensuring compliance and enabling cross-border business in complex trade scenarios.

Topic: The growing link between Economic Sanctions & Export Controls

Speaker 2: 

Julia Dubyna, Manager, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young

Julia is a Certified Fraud Examiner (CFE) and has seven years of consulting experience in Forensic and Compliance Services. She is specialized in the areas of Fraud Investigation and Prevention as well as Corporate Compliance across industries like Financial Services, Healthcare and Real Estate. Julia has extensive experience in prevention and investigation of sanctions violations.

Topic: Investigation of Sanctions Violations

Teilnahmebedingungen:
Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter https://acfe.de/teilnahmebedingungen

"Compliance in Humanitarian Nonprofit Organizations”

 The German Chapter of the ACFE announces its Forensic Roundtable to be held on February 20, 2024 in Berlin. See details here:

CPE: 2

SPEAKER 1: Wiebke Kessens, Head of Accountability and Compliance, Deputy Head, Johanniter International Assistance

Wiebke Kessens has been actively engaged in the humanitarian sector since more than 15 years. Graduating with a degree in Latin American Regional Studies from the University of Cologne, Wiebke furthered her expertise by acquiring certificates in Project Coordination, as a Peace and Conflict Consultant and in Risk- and Compliance Management. Wiebke´s professional journey has taken her to several countries (mainly in Africa), where she actively managed country offices and projects and provided trainings in safeguarding and the prevention of corruption.

Within Johanniter International Assistance, Wiebke´s career trajectory evolved from programme coordination to various roles in organizational and strategic development. Currently serving as the Head of Accountability and Compliance and Deputy Director, Wiebke is instrumental in ensuring transparency, ethical standards (especially in the area of safeguarding and anti-corruption), and adherence to guidelines within the organization.

SPEAKER 2: Roland Hassel, Corruption Prevention Manager, German Red Cross

Roland Hassel is a Certified Fraud Examiner and specialized in corruption prevention and investigations within the international humanitarian sector. He is currently serving in the international division of the German Red Cross as the first Corruption Prevention Manager. Roland has a background in project and crisis management, having gained experience in various challenging contexts such as Lebanon, the Somali border, and various other countries. His expertise is underpinned by a strong academic foundation, holding a Bachelor's degree in International Disaster Management from the Akkon University in Berlin and a Master's degree in Criminology with a focus on Counter Fraud and Counter Corruption from the University of Portsmouth, UK.